Rząd Nigerii i Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (Interpol) zainicjowały skoordynowany plan ekstradycji dyrektora Binance Nadeema Anjarwalli, który uciekł z aresztu 22 marca 2024 r.
Rząd Nigerii kontynuuje walkę z podejrzanymi działaniami kryptograficznymi
Lokalne źródła podają, że źródła rządowe wysokiego szczebla w Nigerii prywatnie potwierdziły 2 kwietnia, że rozpoczął się proces ekstradycji Nadeema Anjarwalli, dyrektora regionalnego Binance w Afryce, wraz z koordynacją z Federalnym Biurem Śledczym Stanów Zjednoczonych (FBI) i rządami krajów Wielkiej Brytanii i Kenii.
„Rozpoczęto proces ekstradycji pana Anjarwalli. Rząd federalny współpracuje z Interpolem w celu ekstradycji go – uciekiniera przed zgodnym z prawem przetrzymywaniem – z powrotem do Nigerii. Jego wspólnicy pozostają w areszcie, a w czwartek (4 kwietnia) wraz z Binance usłyszą zarzuty” – podało źródło.
Tymczasem inne źródło wysokiego szczebla w bezpieczeństwie poinformowało wyłącznie gazetę, że pracownikom ochrony powierzono zadanie monitorowania Anjarwalli przed jego ucieczką, gdy zbliżali się do niego specjalni śledczy.
Przypomnijmy, że rząd Nigerii, za pośrednictwem biura Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego, aresztował Nadeema Anjarwallę i Tigrana Gambaryana, dyrektorów wyższego szczebla Binance, 28 lutego 2024 r.
Do ich aresztowania doszło podczas wizyty w Nigerii po tym, jak rząd zakazał działalności Binance i innych głównych giełd kryptowalut. Ich międzynarodowe paszporty zostały skonfiskowane.
Rząd Nigerii oskarża Binance i kadrę kierowniczą o pranie pieniędzy o wartości 35,4 miliona dolarów
27 lutego gubernator Banku Centralnego Nigerii Olayemi Cardoso ogłosił, że w ciągu ostatniego roku Binance ułatwił transakcje o wartości 26 miliardów dolarów z Nigerii, przy czym uważa się, że źródło tych środków pochodzi z anonimowych źródeł i inwestorów indywidualnych.
W ramach dochodzenia rząd Nigerii chce, aby giełda udostępniała dane dotyczące 100 największych traderów/inwestorów w kraju, wraz z pełną historią transakcji wszystkich użytkowników z ostatnich sześciu miesięcy.
Kilka dni po sformułowaniu tych żądań Nadeem Anjarwalla niespodziewanie uciekł z kraju w niezwykłych okolicznościach.
Według doniesień dyrektor Binance, posiadający podwójne obywatelstwo Wielkiej Brytanii i Kenii, użył swojego kenijskiego paszportu, aby wejść na pokład samolotu wylatującego z tego kraju Afryki Zachodniej. Jego ucieczka wywołała krytykę w Nigerii, a niektórzy eksperci ds. bezpieczeństwa wyrazili zażenowanie, gdy uciekł z aresztu, mimo że był obserwowany przez siły bezpieczeństwa.
Po ucieczce tego przywódcy nigeryjska agencja antykorupcyjna, Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), 28 marca oskarżyła Binance Holdings Limited i Gambaryan o podejrzenia udziału w praniu pieniędzy.
Tymczasem Binance poinformowało 3 kwietnia wyłącznie lokalną gazetę, że Tigran Gambaryan, urzędnik Binance przebywający w areszcie, nie wchodzi w skład kierownictwa firmy, ale pełni rolę organów ścigania i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji ani ujawniania danych na temat ich 100 najlepszych traderów w Nigerii.
W oświadczeniu Binance czytamy:
Binance z szacunkiem sugeruje, aby nie obciążać Tigrana Gambaryana, który nie ma uprawnień decyzyjnych w firmie, podczas gdy trwają obecnie dyskusje pomiędzy Binance a urzędnikami rządu Nigerii.