W znaczącym rozwoju złożonej batalii prawnej wokół projektu kryptowaluty OneCoin, Irina Dilkinska, która pełniła funkcję szefa działu prawnego i zgodności w tym oszukańczym przedsięwzięciu, została skazana na cztery lata więzienia.
Wyrok Dilkinski następuje po tym, jak przyznała się do udziału w praniu wielomilionowych pieniędzy pochodzących z oszustwa. W listopadzie 42-latek przyznał się do oszustwa i spisku dotyczącego prania pieniędzy, co stanowiło znaczący krok w toczącym się postępowaniu prawnym przeciwko OneCoin.
Zarzut został odrzucony
Pomimo próśb jej prawnika o złagodzenie kary, w tym o umożliwienie powrotu do domu i zaopiekowanie się dwójką małych dzieci w Bułgarii, sędzia okręgowy USA Edgardo Ramos pozostał niewzruszony.
Podkreślił, że Dilkinska, będąc osobą inteligentną, rozumiała powagę swoich czynów. W ramach wyroku nakazano jej także zwrócić 118,4 miliona dolarów tytułem zadośćuczynienia, co pokazało nam ogromne szkody finansowe spowodowane oszustwem.
Co to jest OneCoin?
OneCoin, udający legalną kryptowalutę, działa na zasadzie piramidy, oferując swoim członkom zachęty do rekrutacji innych osób w celu zakupu bezwartościowych pakietów OneCoin. Program, którego szacunkowa wartość wynosi około 4 miliardy dolarów, uwięził wielu inwestorów w swoją sieć oszustw.
W centrum skandalu #OneCoin znajduje się Ruja Ignatova, znana jako „Królowa Krypto”, która zniknęła w 2017 roku w związku z rosnącymi podejrzeniami wokół OneCoin.
Ignatova, znajdująca się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców FBI, pozostaje nieuchwytna. Ponadto Karl Sebastian Greenwood, współzałożyciel OneCoin, został we wrześniu skazany na 20 lat więzienia za udział w oszustwie.
Prokuratorzy ujawnili, że w latach 2014–2019 Dilkinska współpracowała z Markiem Scottem, prawnikiem OneCoin z siedzibą w USA, przy wypraniu oszałamiającej kwoty 400 milionów dolarów za pośrednictwem firm na Kajmanach, fałszywie przedstawianej jako legalna inwestycja. Scott, były prawnik w Locke Lord LLP, został skazany za pranie pieniędzy i skazany na dziesięć lat więzienia w styczniu tego samego roku.
Obrona Dilkinski podkreśliła także jej roczny pobyt w Metropolitan Detention Center (MDC) na Brooklynie, powołując się na trudne warunki panujące w ośrodku. W piśmie do sędziego Dilkinska określiła MDC jako miejsce, w którym naruszana jest godność ludzka. Choć sędzia Ramos przyznał się do tych okoliczności, w swoim wyroku zapewnił niewielką złagodzenie kary.
Pomimo wyroku skazującego Dilkinski, jej sprawa stanowi przejmujące przypomnienie o powszechnych konsekwencjach oszustwa OneCoin. Pokazuje nam prawdziwe znaczenie odpowiedzialności w kryptowalutach i regulacjach finansowych.
Przeczytaj więcej aktualności z rynku kryptowalut na: https://tintucbitcoin.com
👍 Obserwuj @TinTucBitcoin 🔥 Polub 🔥 Skomentuj 🔥 Udostępnij 🔥 Dziękuję bardzo 💯💯