Kluczowe punkty:

  • Binance wydało oświadczenie w sprawie zatrzymania ich dyrektora wykonawczego, Tigrana Gambaryana, w Nigerii.

  • Dyrektor ds. zgodności Binance Gambaryan został oskarżony o pranie pieniędzy wraz ze swoim kolegą Nadeemem Anjarwallą, który podobno uciekł z kraju.

  • Władze Nigerii we współpracy z Interpolem i innymi agencjami pracują nad zlokalizowaniem i ekstradycją Anjarwalli z powrotem do Nigerii.

Binance wydało oświadczenie w sprawie zatrzymania swojego dyrektora wykonawczego, Tigrana Gambaryana, w Nigerii.

Tigran Gambaryan (po lewej) i Nadeem Anjarwalla Zarzuty wniesione przeciwko szefowi ds. zgodności Binance za pranie pieniędzy

Binance Compliance Chief Gambaryan, obywatel amerykański, przez dziesięć lat pracował jako agent federalny, specjalizując się w dochodzeniach w sprawie bezpieczeństwa narodowego i finansowania terroryzmu. Jednakże Binance wyjaśniło, że Gambaryan nie jest częścią jego zespołu zarządzającego i działa wyłącznie jako specjalista ds. egzekwowania prawa.

Firma podkreśliła rolę Gambaryana w pomaganiu w kwestiach związanych ze zgodnością od czasu dołączenia do firmy w 2021 r., podkreślając jego wysiłki na rzecz zwiększania możliwości zespołu ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych. Pomimo zatrzymania wraz z kolegą Nadeemem Anjarwallą, który według doniesień uciekł z kraju, Binance podkreśliło brak Gambaryana w zakresie podejmowania decyzji w firmie.

Trwają międzynarodowe wysiłki w celu ekstradycji zbiegłego współpracownika Binance

Ponadto Binance zaangażowało się w rozmowy z nigeryjskimi urzędnikami, nalegając, aby Gambaryan nie ponosił odpowiedzialności ze względu na jego ograniczoną rolę w organizacji. Tymczasem zapytania dotyczące miejsca pobytu Anjarwalli pozostają bez odpowiedzi przez Binance.

Sytuacja zaostrzyła się, gdy przed Federalnym Sądem Najwyższym w Abudży Gambaryan i Anjarwalla zostali oskarżeni o przestępstwa prania pieniędzy na kwotę 35,4 miliona dolarów. Podczas gdy szef Binance ds. zgodności pozostaje w areszcie, władze nigeryjskie podejmują wysiłki, w tym współpracują z Interpolem, FBI i innymi rządami, aby zlokalizować i ekstradować Anjarwallę z powrotem do Nigerii w celu postawienia zarzutów.

ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.