Tigran Gambaryan, obywatelka amerykańska, jest znana na całym świecie jako osoba całkowicie oddana egzekwowaniu prawa. Przez dziesięć lat pełnił funkcję agenta federalnego Stanów Zjednoczonych prowadzącego dochodzenia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego, finansowania terroryzmu, kradzieży tożsamości, dystrybucji dziecięcej pornografii, uchylania się od płacenia podatków i naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej. Jako członek elitarnego zespołu ds. dochodzeń w sprawie cyberataków w jednostce IRS-CI (IRS-CI) Departamentu Skarbu USA Tigran przeprowadził kilka wielomiliardowych dochodzeń, w tym dochodzeń w sprawie korupcji na Jedwabnym Szlaku, wymiany bitcoinów BTC-e i giełdy Mt.Gox. włamać się.

Odegrał także kluczową rolę w badaniu Alphabay, Welcome2Video i głośnego włamania „VIP” na Twittera, współpracując z Federalnym Biurem Śledczym i Tajnymi Służbami Stanów Zjednoczonych. Tigran później objął stanowisko przedstawiciela IRS-CI w krajowej wspólnej grupie zadaniowej dochodzeniowo-śledczej ds. cyberbezpieczeństwa (NCIJTF), koncentrując się na bezpieczeństwie narodowym i finansowaniu terroryzmu.

Tigran jest tak dobrze znany jako wybitny śledczy zajmujący się cyberprzestępczością, że napisano książkę „Tracers in the Dark” o jego wysiłkach mających na celu złapanie niektórych z najbardziej znanych cyberprzestępców w historii.

Biorąc pod uwagę tę sytuację, Tigran został zatrudniony w 2021 r., aby pomóc Binance rozwiązać wcześniejsze problemy związane ze zgodnością. Jako szef zespołu ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych (FCC) w Binance był zdecydowanym orędownikiem Binance w zakresie opracowywania polityk i budowania możliwości zapewnienia zgodności, które wyznaczają nowe standardy branżowe. W latach 2022 i 2023 zespół Tigran ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych pomagał organom ścigania na całym świecie w zamrażaniu i przejmowaniu aktywów o wartości ponad 2,2 miliarda dolarów, w tym ponad 285 milionów dolarów we współpracy z agencjami Stanów Zjednoczonych, takimi jak FBI, Departament Sprawiedliwości, DEA i inne.

W ciągu ostatnich kilku lat wraz ze swoim zespołem FCC odpowiedział na ponad 600 wniosków o informacje otrzymanych od nigeryjskich organów ścigania lub związanych z dochodzeniami dotyczącymi Nigerii. Dostarczone informacje pomogły w walce z różnymi rodzajami przestępstw, od oszustw i oszustw po pranie pieniędzy, szantaż, porwania i wymuszenia, co doprowadziło do wielu zamrożeń i konfiskat aktywów o łącznej wartości ponad 400 000 USD.

Zespół Tigrana zorganizował także wiele sesji szkoleniowych dla nigeryjskich bojowników o rolę giełd w ekosystemie zasobów cyfrowych. Obejmowało to trzygodzinne warsztaty internetowe dla 70 nigeryjskich urzędników EFCC w połowie 2023 r. oraz pod koniec ubiegłego roku dwie całodniowe sesje dla urzędników EFCC w Abudży i Lagos, w których uczestniczyło ponad 30 badaczy.

Tigran ściśle przestrzega prawa i nie należy do kierownictwa Binance. Chociaż opuścił oficjalną służbę w rządzie USA, od tamtej pory w pełni zaangażował się w rolę funkcjonariusza organów ścigania, działając jako światowy orędownik dobrego zarządzania i przejrzystych regulacyjnych praktyk finansowych.

Binance z szacunkiem prosi, aby Tigran Gambaryan, który nie ma uprawnień decyzyjnych w firmie, nie ponosił odpowiedzialności w związku z toczącymi się dyskusjami pomiędzy Binance a urzędnikami rządu Nigerii.