Coinspeaker USA i Wielka Brytania badają transakcje kryptowalutowe o wartości 20 miliardów dolarów powiązane z Rosją w związku z eskalacją sankcji
Cienie rzucane przez wojnę na Ukrainie rozciągają się na świat kryptowalut. W szczególności władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii prowadzą dochodzenie dotyczące kwoty 20 miliardów dolarów przekazanej przez Garantex, platformę wirtualnej waluty z siedzibą w Rosji, pod kątem potencjalnego uchylania się od sankcji, co podkreśla dalekosiężne konsekwencje konfliktu.
W ramach dochodzenia zbadano transakcje z udziałem Tether (USDT), kryptowaluty powiązanej z dolarem amerykańskim, która przeszła przez Garantex po tym, jak w kwietniu 2022 r. giełda spotkała się z sankcjami ze strony władz amerykańskich i brytyjskich. Istnieją obawy, że Garantex ułatwiał nielegalną działalność finansową i przestępstwa w Rosji , co spowodowało nałożenie tych sankcji.
Dochodzenie podkreśla ciągłe trudności, jakie napotykają kraje zachodnie w skutecznym ograniczaniu przepływów finansowych do Rosji. Pomimo szeroko zakrojonych sankcji Rosja zręcznie unikała ograniczeń poprzez skomplikowane transfery ropy naftowej na morzu, wymianę technologii za pośrednictwem krajów trzecich oraz, jak pokazuje ta sprawa, szyfrowane transakcje w walucie cyfrowej ukrywane w tajemnicy.
W tym konkretnym przypadku dotyczącym 20 miliardów dolarów dochodzenie na wczesnym etapie ujawnia złożony i niejasny charakter transferów aktywów cyfrowych. Te transakcje cyfrowe, z natury nieprzejrzyste, stwarzają wyzwania w zakresie ustalenia ostatecznego celu i pochodzenia znacznych środków.
Tether, z kwotą ponad 100 miliardów dolarów w obiegu, jest najaktywniej handlowaną kryptowalutą na świecie. Warto zauważyć, że obecnie nie istnieją żadne zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania wobec Tether Holdings Limited, emitenta Tether. Firma twierdzi, że jest zaangażowana w otwartość, zapewniając pełną możliwość śledzenia wszystkich transakcji i aktywów.
Garantex staje w obliczu kontroli nielegalnych transakcji o wartości 100 milionów dolarów
Giełda Garantex już wcześniej zadeklarowała swoje zaangażowanie w udaremnianie nielegalnych działań i aktywną współpracę z władzami europejskimi i amerykańskimi do czasu nałożenia sankcji. Pomimo toczącego się dochodzenia Garantex zachował milczenie. Upierają się przy zapewnianiu współpracy z międzynarodowymi organami ścigania i zaprzeczaniu ułatwianiu działalności przestępczej.
Jednak Garantex początkowo rozpoczął działalność w Estonii, ale później przekierował większość swojej działalności do Moskwy. Estonia cofnęła Garantexowi licencję na prowadzenie działalności w lutym 2022 r., co zbiegło się z działaniami regulacyjnymi Stanów Zjednoczonych. Departament Skarbu USA zarzucił Garantexowi, że nie przestrzegał przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ministerstwo Skarbu wyśledziło transakcje Garantexu o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów powiązane z nielegalnymi działaniami powiązanymi z rosyjską grupą oprogramowania ransomware Conti, znaną ze swoich złośliwych działań. Ponadto platforma Garantex umożliwia wypłaty za pośrednictwem objętych sankcjami rosyjskich banków, a zdjęcie uzyskane przez Bloomberga rzekomo przedstawia wyższego urzędnika omawiającego ułatwiony kryptograficznie dostęp do dolarów amerykańskich za pośrednictwem pośredników.
Podwójna natura Tethera stwarza zagrożenie
Tether ma podwójną naturę i przedstawia złożony scenariusz. Jego użyteczność ułatwia inwestorom płynne przejście między tokenami a giełdami. Jednak jego anonimowość, szybkość i stabilność również przyciągnęły uwagę przestępców. Gdy środki zostaną zamienione na Tether i przesłane do anonimowych portfeli, można je natychmiast przenieść, co utrudnia śledzenie źródła lub odbiorcy.
Wzrost wykorzystania Tethera w oszustwach internetowych, takich jak „rozbój świń”, oraz jego powszechne zaangażowanie w przestępstwa związane z kryptowalutami w 2023 r., na podstawie analizy TRM Labs. Z analizy tej wynika, że w 2023 r. Tether umożliwił nielegalne transakcje o wartości 19,3 miliarda dolarów w porównaniu z 24,7 miliardami dolarów w roku poprzednim.
Chociaż Tether Holdings zaprzecza jakiemukolwiek współudziałowi w ułatwianiu nielegalnej działalności i twierdzi, że współpracuje z organami ścigania, toczące się dochodzenie podkreśla konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów. „Dzięki Tether każda czynność odbywa się w Internecie, każda transakcja jest identyfikowalna, każdy majątek można przejąć i każdego przestępcę można złapać” – stwierdziła firma w swoim oświadczeniu.
Następny
USA i Wielka Brytania badają transakcje kryptowalutowe o wartości 20 miliardów dolarów powiązane z Rosją w związku z eskalacją sankcji