Koło sprawiedliwości powoli się obraca w jednym z najpoważniejszych skandali korupcyjnych w niedawnej historii Rosji. Marat Tambiev, były szef wydziału śledczego dzielnicy Tverskoy w Moskwie, jest oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości prawie 24 milionów dolarów w Bitcoinach, co jest pierwszym tego rodzaju przypadkiem korupcyjnym, który rzuca nowe światło na to, jak kryptowaluty mogą być manipulowane w Rosji.

Tambiev, wieloletni sługa Rosyjskiego Komitetu Śledczego (ICR), awansował od śledczego w Gagarinsky do najwyższego stanowiska w okręgu Tverskoy. Pomimo jego skromnego profilu publicznego, pojawiły się podejrzenia co do źródła jego ogromnego majątku w Bitcoinach.

Bitcoin: narzędzie nowej ery do łapówkarstwa

Oskarżenia o korupcję przeciwko Tambievowi wyszły na jaw podczas śledztwa w sprawie grupy hakerów o nazwie Infraud Organization. Odkryto, że Tambiev rzekomo otrzymał ponad tysiąc Bitcoinów 7 kwietnia 2023 r. od hakerów, którzy byli objęci jego śledztwem.

Podobno zrobiono to, aby zapewnić, że ich aktywa pozostaną nieskonfiskowane, co stanowiło wyraźne naruszenie jego mandatu zawodowego. Ta łapówka w wysokości 1,6 miliarda rubli (około 23,98 miliona dolarów) ustanawia nowy rekord dla rosyjskich funkcjonariuszy organów ścigania.

Dla porównania, Dmitrij Zacharczenko, były policjant i kolejny „podziemny miliarder” z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, został uznany za winnego przyjęcia łapówek na łączną kwotę 1,4 miliarda rubli w ciągu dekady, co sprawia, że ​​rzekoma pojedyncza łapówka Tambijewa jest wyczynem rekordowym.

Tajna działalność Tambijewa została ostatecznie ujawniona podczas przeszukania jego domu, w którym znaleziono laptopa Apple MacBook Pro.

Dopiero po miesiącach prób włamania się do komputera śledczy znaleźli folder oznaczony jako „Pension”, zawierający zdjęcia zapisów kodów. Kody te odblokowały dostęp do 932.1 i 100 Bitcoinów, co utwierdziło sprawę przeciwko niemu.

W ramach wyjątkowego posunięcia Bitcoiny zostały przejęte i przeniesione do nowego portfela zlokalizowanego na sprzętowym portfelu kryptowalutowym Ledger Nano X, na mocy nakazu Sądu Basmanny.

Klucze dostępowe umieszczono następnie w pomieszczeniu magazynowym na dowody rzeczowe, co miało zapewnić integralność dowodów w tej sprawie.

Sprawa trwa

Mimo narastającej liczby dowodów Tambijew nie przyznaje się do winy w sprawie korupcyjnej. Do niedawna próbował pozwać Komitet Śledczy, domagając się przywrócenia do pracy.

Sąd oddalił jego apelację, powołując się na potwierdzone naruszenie przysięgi zawodowej przez audyt departamentalny. To oddalenie dodaje jeszcze większej wagi sprawie przeciwko niemu i zwraca większą uwagę na zarzuty.

Z kolei hakerzy zamieszani w sprawę uniknęli surowszego wyroku, ponieważ przyznali się do winy i zawarli porozumienie z prokuratorami, które wiązało się z ujawnieniem informacji na temat korupcji w organach śledczych.

Sąd wydał wyroki w zawieszeniu, od dwóch i pół do trzech i pół roku. Pozostałe Bitcoiny, warte prawie 700 milionów rubli, zostały skonfiskowane przez państwo.

Sprawa ta, wyjątkowa ze względu na powiązanie Bitcoina z korupcją, nie tylko podnosi kwestie wykorzystania kryptowaluty w rosyjskim środowisku korupcyjnym, ale także wywołuje poruszenie w szerszej społeczności międzynarodowej.

W obliczu zbliżającej się rozprawy sądowej Tambieva cały świat czeka, aby zobaczyć, jak Rosja poradzi sobie na tym niespotykanym dotąd terenie prawnym, ponieważ może to stworzyć nowe precedensy dla podobnych spraw na całym świecie.