Biuro prokuratora USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wraz z Homeland Security Investigations (HSI) ujawniło zarzuty przeciwko globalnej giełdzie kryptowalut KuCoin i dwóm jej założycielom, Chun Ganowi (znanemu również jako „Michael”) i Ke Tangowi (znanemu również jako „Eryk”).
Chika Moji New Memecoin Odbierz natychmiast 100 000 tokenów Chika o wartości 100 USD za darmo, odbierz Airdrop już teraz na ChikaMoji.lol
Zarzuty te, ogłoszone w komunikacie prasowym z 26 marca 2027 r., dotyczą poważnych naruszeń amerykańskich przepisów finansowych. Zarzuty obejmują prowadzenie działalności w zakresie przekazów pieniężnych bez zezwolenia i nieprzestrzeganie ustawy o tajemnicy bankowej. W szczególności akt oskarżenia zarzuca KuCoinowi, że nie utrzymywał odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Prokurator USA podkreśla domniemane nieprawidłowe działania KuCoin
Prokurator USA Damian Williams podkreślił celowe działania KuCoin i jego założycieli mające na celu ukrycie udziału użytkowników z USA na ich platformie. Wykorzystując tę znaczącą bazę klientów, KuCoin podobno rozszerzył się na jedną z największych giełd kryptowalut na świecie.
Brak podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), jak stwierdzono w komunikacie prasowym, rzekomo pozwolił KuCoin stać się kanałem dla nielegalnej działalności związanej z praniem pieniędzy, w której skład wchodziło ponad 9 miliardów dolarów podejrzanych i przestępczych środków.
Chika Moji Nowy Memecoin Odbierz natychmiast 100 000 tokenów Chika 100 $ za darmo, Odbierz teraz Airdrop na ChikaMoji.lol
Informacja prasowa dostarczyła wglądu w ramy operacyjne KuCoin, ujawniając rzekome lekceważenie amerykańskich zobowiązań prawnych przez Gan, Tang i KuCoin. Zarzuty obejmują brak solidnego programu Know Your Customer (KYC) do lipca 2023 r., niezłożenie raportów o podejrzanej aktywności i brak rejestracji w odpowiednich amerykańskich organach regulacyjnych. Te rzekome działania mają dowodzić systematycznego unikania przez KuCoin amerykańskich protokołów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i identyfikacji klientów.
Przeczytaj także: Fundacja Avalanche inwestuje 1 mln USD w Memecoin Rush
KuCoin oskarżony o maskowanie bazy klientów w USA
W komunikacie prasowym podkreślono aktywne wysiłki KuCoin mające na celu ukrycie bazy klientów w USA, w tym środki zapobiegające ujawnianiu przez użytkowników ich lokalizacji podczas tworzenia kont. Ponadto KuCoin rzekomo wprowadzał inwestorów w błąd co do geograficznego rozmieszczenia swojej bazy klientów. Działania te, uznane za oszukańcze, miały rzekomo kluczowe znaczenie dla strategii KuCoin w przyciąganiu użytkowników poszukujących anonimowości.
Chika Moji Nowy Memecoin Odbierz natychmiast 100 000 tokenów Chika 100 $ za darmo, Odbierz teraz Airdrop na ChikaMoji.lol
Akt oskarżenia przeciwko KuCoin, jego założycielom i podmiotom powiązanym stanowi znaczący postęp w regulacji giełd kryptowalut działających na rynku amerykańskim i nastawionych na ten rynek. Zarzuty pociągają za sobą znaczne kary, a osoby mogą zostać skazane na karę do pięciu lat więzienia za każdy przypadek spisku w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy i naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Podmioty zbiorczo znane jako KuCoin mogą zostać ukarane surowszymi karami w ramach wielu zarzutów.
Prokurator USA potępia domniemane wykroczenia KuCoin
Ukrywanie bazy użytkowników w USA: Prokurator USA Damian Williams podkreślił domniemane celowe próby KuCoin ukrycia obecności znacznej liczby użytkowników z USA na swojej platformie. KuCoin rzekomo wykorzystał swoją znaczną bazę klientów w USA, aby stać się jedną z największych giełd kryptowalutowych i giełd spot na świecie, z miliardami dolarów w codziennych transakcjach i bilionami dolarów w rocznym wolumenie handlowym. Williams podkreślił jednak, że instytucje finansowe działające w USA muszą przestrzegać prawa USA w celu zwalczania przestępczości i korupcji.
Chika Moji Nowy Memecoin Odbierz natychmiast 100 000 tokenów Chika 100 $ za darmo, Odbierz teraz Airdrop na ChikaMoji.lol
Niewdrożenie zasad AML: Według Williamsa, KuCoin rzekomo zdecydowało się nie wdrożyć nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). To zaniedbanie rzekomo pozwoliło KuCoin działać w cieniu rynków finansowych i być wykorzystywanym jako przystań dla nielegalnego prania pieniędzy. W akcie oskarżenia twierdzi się, że KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych funduszy.
Przeczytaj także: BOME kontra PEPE: Potencjalna moneta memowa o wartości 1 USD w 2024 r.
Jasny komunikat dla giełd kryptowalut: Williams stwierdził, że giełdy kryptowalut, takie jak KuCoin, nie mogą jednocześnie korzystać z obsługi klientów z USA, ignorując jednocześnie prawo USA. Akt oskarżenia stanowi jasny komunikat dla innych giełd kryptowalut, że jeśli zamierzają obsługiwać klientów z USA, muszą przestrzegać prawa USA bez wyjątku.
Analiza łańcuchowa przeprowadzona przez CEO CryptoQuant: Z kolei Ki Young Ju, założyciel i CEO południowokoreańskiego startupu zajmującego się analizą kryptowalut CryptoQuant, przedstawił inną perspektywę, stwierdzając, że „pod względem łańcuchowym” KuCoin radzi sobie nieźle.
Jeśli chodzi o łańcuch, @kucoincom radzi sobie dobrze. Wypłaty $BTC i $ETH gwałtownie wzrosły, głównie za sprawą użytkowników detalicznych, przy niewielkim wpływie na ogólne rezerwy.
Wygląda na to, że nie mieszają środków klientów i mają wystarczające rezerwy, aby przetwarzać wypłaty użytkowników. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 marca 2024 r.
Chika Moji Nowy Memecoin Odbierz natychmiast 100 000 tokenów Chika 100 $ za darmo, Odbierz teraz Airdrop na ChikaMoji.lol
Ważne: Należy pamiętać, że niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go traktować jako porady prawnej, podatkowej, inwestycyjnej, finansowej ani żadnego innego rodzaju porady.