Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło nową rundę sankcji wobec firm powiązanych z kryptowalutami i powiązanych z Rosją. Środek ten stanowi część wysiłków rządu USA mających na celu rozprawienie się z podmiotami wyznaczonymi przez OFAC uchylającymi się od sankcji za pośrednictwem usług w zakresie aktywów wirtualnych.
OFAC wyznacza firmy kryptograficzne powiązane z Rosją
Departament Skarbu USA wskazał niedawno 13 podmiotów i 2 osoby fizyczne, oskarżając je o ułatwianie transakcji i świadczenie usług kryptograficznych, które mają pomóc mu „uchylić się od sankcji”.
Nowe oznaczenie jest skierowane do firm obsługujących podstawową infrastrukturę finansową Rosji i działających w „sektorach usług finansowych i technologii gospodarki Federacji Rosyjskiej”.
Na liście znajdują się osoby fizyczne z Rosji i osoby powiązane z Rosją, które opracowują i świadczą usługi w zakresie aktywów wirtualnych, które „umożliwiają podmiotom wyznaczonym przez OFAC unikanie amerykańskich sankcji”.
Posunięcie to zabrania transakcji i interakcji między wszystkimi wyznaczonymi podmiotami a osobami fizycznymi z USA. Stanowi to część wysiłków OFAC i G7 mających na celu zwalczanie uchylania się przez wyznaczone strony od sankcji i środków kontroli eksportu.
Brian E. Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, wyjaśnił:
Rosja w coraz większym stopniu zwraca się ku alternatywnym mechanizmom płatności, aby ominąć amerykańskie sankcje i w dalszym ciągu finansować wojnę z Ukrainą. Ponieważ Kreml stara się wykorzystywać podmioty z branży fintech, Departament Skarbu będzie w dalszym ciągu ujawniał i zakłócał działanie firm starających się pomóc rosyjskim instytucjom finansowym objętym sankcjami w ponownym podłączeniu się do globalnego systemu finansowego.
Dane dotyczące łańcucha ujawniają, że Bitpapa i Netex24 pomagają w unikaniu sankcji
Firma badawcza Blockchain, Chainalytic, opublikowała raport analizujący dwa podmioty nowo wyznaczone przez OFAC: Netex24, moskiewską firmę fintech, która prowadzi giełdę kryptowalut, oraz Bitpapa, firmę ułatwiającą płatności dla rosyjskich firm kryptograficznych Peer-to-peer (P2P). giełdy, wszystkie te firmy znajdują się na liście OFAC.
Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat obie firmy pośredniczyły w znaczących transakcjach na rzecz podmiotów objętych sankcjami.
Firma zidentyfikowała „klastry powiązane z tymi dwiema usługami” na podstawie danych w łańcuchu. W raporcie wyraźnie wskazano, że dużą część historii handlowej tych firm stanowiły giełdy i rynki darknetowe, które nie wdrożyły procedur „znaj swojego klienta” (KYC).
Transakcje obejmowały rosyjskojęzyczne strony internetowe oferujące wpłaty i wypłaty na rzecz objętych sankcjami rosyjskich banków. Obie firmy zaobserwowały znaczny odpływ środków finansowych wykorzystywanych do celów pozornie nielegalnych.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/906a65bd74ee3261de8cbba5d5399c58.png)
Według danych Chainalytic, od października 2019 r. do marca 2024 r. wypływy Bitpapy do podmiotów objętych sankcjami stanowiły 52% i 32,6% do rynków Darknet. Jednocześnie odpływ Netex24 na rynek darknet stanowił 46,7%, a do podmiotów objętych sankcjami 23,4%.
Od rozpoczęcia wojny Rosji na Ukrainie w 2022 r. wzrosła skumulowana wartość wysyłana przez te firmy podmiotom objętym sankcjami. Jak pokazano na powyższym wykresie, zarówno transakcje na rynku Darknet, jak i transakcje dokonywane przez podmioty objęte sankcjami wzrosły od drugiej połowy 2023 r., przekraczając 75 mln USD.
Według raportu oba podmioty przekazały kryptowaluty o wartości milionów dolarów na rynek Hydra i giełdę kryptowalut Garantext. Ponadto firmy te ułatwiały transakcje wielu prorosyjskim grupom milicji i propagandy, w tym MOO Veche wskazanemu przez OFAC.
Rząd USA nasilił swoje działania wobec podmiotów, które omijają sankcje za pośrednictwem usług związanych z kryptowalutami. W ramach prowadzonych działań w styczniu br. nałożono sankcje na platformy ułatwiające handel kryptowalutami w związku z promowaniem organizacji terrorystycznej Hamas.
Ponadto Stany Zjednoczone rozprawiły się z mikserami kryptowalut, w których przestępcy nadużywają tych narzędzi ochrony prywatności, w tym zakazem Tornado Cash i jego założyciela, co wywołało zaniepokojenie społeczności kryptograficznej. #美国财政部 #俄罗斯制裁