Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło nową rundę sankcji wobec firm powiązanych z kryptowalutami i powiązanych z Rosją. Środek ten stanowi część wysiłków rządu USA mających na celu rozprawienie się z podmiotami wyznaczonymi przez OFAC uchylającymi się od sankcji za pośrednictwem usług w zakresie aktywów wirtualnych.

OFAC wyznacza firmy kryptograficzne powiązane z Rosją

Departament Skarbu USA wskazał niedawno 13 podmiotów i 2 osoby fizyczne, oskarżając je o ułatwianie transakcji i świadczenie usług kryptograficznych, które mają pomóc mu „uchylić się od sankcji”.

Nowe oznaczenie jest skierowane do firm obsługujących podstawową infrastrukturę finansową Rosji i działających w „sektorach usług finansowych i technologii gospodarki Federacji Rosyjskiej”.

Na liście znajdują się osoby fizyczne z Rosji i osoby powiązane z Rosją, które opracowują i świadczą usługi w zakresie aktywów wirtualnych, które „umożliwiają podmiotom wyznaczonym przez OFAC unikanie amerykańskich sankcji”.

Posunięcie to zabrania transakcji i interakcji między wszystkimi wyznaczonymi podmiotami a osobami fizycznymi z USA. Stanowi to część wysiłków OFAC i G7 mających na celu zwalczanie uchylania się przez wyznaczone strony od sankcji i środków kontroli eksportu.

Brian E. Nelson, podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, wyjaśnił:

Rosja w coraz większym stopniu zwraca się ku alternatywnym mechanizmom płatności, aby ominąć amerykańskie sankcje i w dalszym ciągu finansować wojnę z Ukrainą. Ponieważ Kreml stara się wykorzystywać podmioty z branży fintech, Departament Skarbu będzie w dalszym ciągu ujawniał i zakłócał działanie firm starających się pomóc rosyjskim instytucjom finansowym objętym sankcjami w ponownym podłączeniu się do globalnego systemu finansowego.

Dane dotyczące łańcucha ujawniają, że Bitpapa i Netex24 pomagają w unikaniu sankcji

Firma badawcza Blockchain, Chainalytic, opublikowała raport analizujący dwa podmioty nowo wyznaczone przez OFAC: Netex24, moskiewską firmę fintech, która prowadzi giełdę kryptowalut, oraz Bitpapa, firmę ułatwiającą płatności dla rosyjskich firm kryptograficznych Peer-to-peer (P2P). giełdy, wszystkie te firmy znajdują się na liście OFAC.

Z raportu wynika, że ​​w ciągu ostatnich dwóch lat obie firmy pośredniczyły w znaczących transakcjach na rzecz podmiotów objętych sankcjami.

Firma zidentyfikowała „klastry powiązane z tymi dwiema usługami” na podstawie danych w łańcuchu. W raporcie wyraźnie wskazano, że dużą część historii handlowej tych firm stanowiły giełdy i rynki darknetowe, które nie wdrożyły procedur „znaj swojego klienta” (KYC).

Transakcje obejmowały rosyjskojęzyczne strony internetowe oferujące wpłaty i wypłaty na rzecz objętych sankcjami rosyjskich banków. Obie firmy zaobserwowały znaczny odpływ środków finansowych wykorzystywanych do celów pozornie nielegalnych.

Według danych Chainalytic, od października 2019 r. do marca 2024 r. wypływy Bitpapy do podmiotów objętych sankcjami stanowiły 52% i 32,6% do rynków Darknet. Jednocześnie odpływ Netex24 na rynek darknet stanowił 46,7%, a do podmiotów objętych sankcjami 23,4%.

Od rozpoczęcia wojny Rosji na Ukrainie w 2022 r. wzrosła skumulowana wartość wysyłana przez te firmy podmiotom objętym sankcjami. Jak pokazano na powyższym wykresie, zarówno transakcje na rynku Darknet, jak i transakcje dokonywane przez podmioty objęte sankcjami wzrosły od drugiej połowy 2023 r., przekraczając 75 mln USD.

Według raportu oba podmioty przekazały kryptowaluty o wartości milionów dolarów na rynek Hydra i giełdę kryptowalut Garantext. Ponadto firmy te ułatwiały transakcje wielu prorosyjskim grupom milicji i propagandy, w tym MOO Veche wskazanemu przez OFAC.

Rząd USA nasilił swoje działania wobec podmiotów, które omijają sankcje za pośrednictwem usług związanych z kryptowalutami. W ramach prowadzonych działań w styczniu br. nałożono sankcje na platformy ułatwiające handel kryptowalutami w związku z promowaniem organizacji terrorystycznej Hamas.

Ponadto Stany Zjednoczone rozprawiły się z mikserami kryptowalut, w których przestępcy nadużywają tych narzędzi ochrony prywatności, w tym zakazem Tornado Cash i jego założyciela, co wywołało zaniepokojenie społeczności kryptograficznej. #美国财政部 #俄罗斯制裁