Poważny skandal: giełda kryptowalut KuCoin oskarżona o naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy!
We wtorek prokuratorzy federalni na Manhattanie oskarżyli KuCoin, jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, o naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy poprzez zaniedbanie sprawdzania klientów od czasu jej założenia w 2017 r.
Prokuratorzy stwierdzili, że giełda z siedzibą na Seszelach nie zarejestrowała się w Departamencie Skarbu w celu przyjmowania transakcji od klientów z USA i nie ustanowiła procedur weryfikacji tożsamości klientów zgodnie z wymogami prawa amerykańskiego.
KuCoin ogłosił w serwisie społecznościowym X, że aktywa klientów są bezpieczne i że jego prawnicy rozpatrują zarzuty.
„KuCoin szanuje prawa i regulacje różnych krajów i ściśle przestrzega standardów zgodności” – powiedział.
Prokuratorzy złożyli także pozew przeciwko założycielom giełdy, obywatelom Chin Chun Ganowi (34 l.) i Ke Tangowi (39 l.), pod zarzutem spisku. Według prokuratorów nadal przebywają na wolności.
Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary złożyła oddzielny pozew przeciwko KuCoin, zarzucając mu zaniedbanie rejestracji swoich kontraktów futures i działalności swapowej u organu regulacyjnego.