Podstawowe wnioski

  • Celem tego bloga jest edukacja użytkowników na temat oszustw związanych z kryptowalutami powszechnych na rynku handlu peer-to-peer (P2P), szczególnie tych powszechnych w krajach rozwijających się.

  • Niektóre z najczęstszych oszustw związanych z kryptowalutami w Binance P2P obejmują oszustwa związane ze sprzedażą kont, oszustwa SMS-owe i oszustwa e-mailowe.

  • Wyjaśnimy także typowe oznaki pozwalające rozpoznać tego typu oszustwa, a także wskazówki, jak ich unikać.

Identyfikacja oszustw związanych z walutami cyfrowymi

W szybko rozwijającym się świecie kryptowalut ważne jest bycie na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami. Chociaż branża ta oferuje nieskończone możliwości, otwiera także nowe horyzonty dla oszustów, którzy czyhają, by żerować na niewinnych ofiarach.

Złośliwi przestępcy wykorzystują różnorodne, stale zmieniające się metody, aby oszukiwać ofiary i wykorzystywać ich ciężko zarobione aktywa. Dlatego ważne jest, aby użytkownicy byli na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie oszustw, aby chronić siebie i swoje inwestycje.

Na tym blogu chcemy zwrócić uwagę na trzy najbardziej rozpowszechnione oszustwa, które obecnie dotykają użytkowników Binance, szczególnie tych z krajów rozwijających się. Rozumiejąc, jak działają i typowe znaki, których należy szukać, użytkownicy mogą wzmocnić swoją obronę przed tymi zwodniczymi wadami.

Oszustwa związane ze sprzedażą kont

W kontekście Binance oszustwa związane ze sprzedażą kont mają miejsce, gdy użytkownicy są namawiani do przekazania oszustowi szczegółów swojego konta, zwykle z obietnicą ogromnej nagrody finansowej. Wymiana ta zazwyczaj polega na sprzedaży zarówno konta Binance, jak i powiązanego z nim rachunku bankowego.

Oszust następnie udaje sprzedawcę, reklamując fałszywe produkty lub usługi osobom, które nie są na platformie Binance. Jego plan polega na ogół na uzyskaniu zapłaty za podrobione produkty lub usługi na konto bankowe powiązane ze sprzedanym kontem Binance. Następnie wykorzystuje te skradzione środki do zakupu kryptowalut na Binance P2P.

Ofiary zdają sobie sprawę, że zostały oszukane, gdy produkty lub usługi, za które zapłaciły, już nie są dostępne. Zgłaszają to oszustwo, co powoduje zamrożenie rachunku bankowego powiązanego ze sprzedanym kontem Binance. Zawieszenie to może mieć także wpływ na inne rachunki powiązane z tym kontem, w tym na konta P2P kontrahenta, przez które przepływały skradzione środki.

Osoba, która pierwotnie posiadała konto, mogła wpaść w poważne kłopoty prawne i finansowe, nawet jeśli nie wiedziała, co się dzieje. Dlatego ważne jest, aby nie udostępniać ani nie sprzedawać danych swojego konta bankowego ani konta Binance.

Wskazówki, jak się chronić

  • Popraw swoje zrozumienie zasad obowiązujących w Twoim banku i kontach Binance, ponieważ zazwyczaj zabraniają one sprzedaży lub udostępniania kont innym osobom.

  • Stale monitoruj swoje konta pod kątem podejrzanych transakcji, regularnie zmieniaj hasła i włączaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby uzyskać dodatkową warstwę ochrony.

  • Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące, że Twoje konto mogło zostać przejęte, natychmiast zgłoś te szczegóły swojemu bankowi i Binance. Ponadto pamiętaj o skontaktowaniu się z naszym zespołem obsługi klienta, aby ograniczyć potencjalne szkody.

Oszustwa SMS-owe

Oszustwa SMS-owe mają miejsce, gdy oszust wysyła fałszywą wiadomość tekstową, aby oszukać ofiarę, myśląc, że otrzymała pieniądze. Oszuści mogą sprawić, że wiadomości SMS będą wyglądać tak samo, jak te, które banki lub aplikacje z portfelem cyfrowym wysyłają swoim użytkownikom. Dlatego wiadomości te mogą oszukać użytkowników, aby uwierzyli, że otrzymali już środki na swoje konta bankowe, co może skłonić ich do złożenia zamówienia.

Wskazówki, jak się chronić

  • Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji zawsze sprawdź swój bank lub portfel elektroniczny, aby potwierdzić płatność.

  • Zachowaj ostrożność i sprawdzaj informacje o płatności bezpośrednio w swoim banku lub e-portfelu, a nie tylko poprzez powiadomienie SMS.

Oszustwa e-mailowe

W oszustwach e-mailowych oszust wykorzystuje techniki inżynierii społecznej, aby oszukać użytkowników, aby uwierzyli, że ich prawdziwe pieniądze, kwoty w dolarach lub euro, są bezpiecznie przechowywane na rachunku depozytowym Binance. Następnie nalega, aby użytkownik uwolnił swoje kryptowaluty.

Użytkownicy zazwyczaj otrzymują fałszywy e-mail, który wydaje się pochodzić od Binance i fałszywie stwierdza, że ​​ich prawdziwe środki czekają na nich w usłudze depozytowej Binance. Ten e-mail phishingowy może również próbować przestraszyć użytkowników, aby pomyśleli, że ich konta zostaną zablokowane, jeśli nie zrezygnują ze swoich kryptowalut.

Oszust zasadniczo chce, aby użytkownicy przekazali swoje kryptowaluty, zanim zorientują się, że ich prawdziwe pieniądze nie znajdują się na ich koncie.

Wskazówki, jak się chronić

  • Binance P2P nie przetwarza płatności w obsługiwanych walutach lokalnych, ani nie przechowuje ich na rachunku depozytowym.

  • Możesz skorzystać z usługi Binance Verify, aby zweryfikować adresy e-mail i inne informacje o koncie osobistym.

  • Zawsze pamiętaj o sprawdzeniu swojego konta bankowego lub portfela, aby upewnić się, że rzeczywiście otrzymasz pełną zapłatę za wszystkie oczekujące transakcje P2P.

Rozpocznij korzystanie z Binance P2P

Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć handel na platformie Binance P2P? Po prostu załóż konto Binance lub pobierz aplikację Binance. Po zakończeniu procesu weryfikacji tożsamości możesz rozpocząć kupno i sprzedaż kryptowalut na Binance P2P Market i cieszyć się korzyściami płynącymi z platformy.

Powiązane artykuły

Zastrzeżenie: Korzystasz z Usług Binance P2P oraz wszelkich informacji i innych treści (w tym pochodzących od stron trzecich) zawartych lub dostępnych za pośrednictwem Usług Binance P2P na własne ryzyko. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do przetwarzania transakcji w walutach cyfrowych. Wszystkie płatności stają się ostateczne po ich dokonaniu, chyba że prawo stanowi inaczej. Binance P2P nie ma prawa ani obowiązku rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z dokonanych płatności. Ani Binance P2P, ani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za Twoje straty po zakończeniu płatności.