Postępowanie prawne pomiędzy Binance a Nigerią przyjęło nowy obrót, gdy jeden z zatrzymanych dyrektorów brawurowo ucieka z legalnego aresztu, pozostawiając władzom ponowną ocenę swojej strategii. Według lokalnych wiadomości, powołujących się na znane źródła, jeden z dwóch dyrektorów giełdy, zidentyfikowany jako Nadeem Anjarwalla, uciekł z aresztu po tym, jak w piątek 22 marca eskortowano go na modlitwę.
Władze aresztują dyrektorów Binance za uchylanie się od płacenia podatków
Dyrektorzy zostali aresztowani między innymi za uchylanie się od płacenia podatków. Z informacji poufnych wynika, że Nadeem wyleciał z Abudży na podstawie kenijskiego paszportu. Choć nadal zagadką pozostaje, w jaki sposób udało mu się wylecieć z kraju za granicę, skoro jego brytyjski paszport nadal znajduje się w posiadaniu władz nigeryjskich.
W odpowiedzi na incydent władze Nigerii robią wszystko, co w ich mocy, aby wszcząć dokładne dochodzenie w celu ustalenia okoliczności ucieczki dyrektora i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Pozostaje jednak wysoki sceptycyzm co do zdolności rządu do skutecznego zajęcia się pierwotną przyczyną problemu i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
Ostatnie zarzuty wobec Binance
Przypomnijmy, że kilka dni temu nigeryjski sąd najwyższy upoważnił Binance Holdings do dostarczenia Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) kompleksowych danych dotyczących nigeryjskich użytkowników zaangażowanych w handel na jej platformie. Prawniczka Ekele Iheanacho reprezentująca EFCC złożyła wniosek ex parte, w którym zarzuciła, że działalność Binance w Nigerii wykazuje oznaki zachowań przestępczych, powołując się na przepisy Ustawy EFCC z 2024 r.
Podobnie w oświadczeniu sądowym agent EFCC Hamma Bello podkreślił pilność dochodzenia Komisji wszczętego na podstawie danych wywiadowczych, które wykazały pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu za pośrednictwem platformy Binance. Bello wskazał na różne nielegalne działania, takie jak manipulacje cenami i zakłócenia na rynku, pogłębiające m.in. deprecjację nairy nigeryjskiej w stosunku do innych walut.
Niepewność co do rozdzielczości
Binance nie skomentowało jeszcze prośby władz Nigerii o udostępnienie kompleksowych danych użytkowników. Niemniej jednak giełda wydała oświadczenie, w którym potwierdziła aktywną współpracę z władzami Nigerii w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu zatrzymanych menedżerów do ich rodzin.
Rozwiązanie konfliktu pomiędzy Binance a nigeryjskimi regulatorami jest nadal niejasne. W międzyczasie użytkownicy Binance w Nigerii musieli zbadać alternatywne platformy płatnicze dla swoich transakcji finansowych.
Wpis Binance Executive ucieka spod opieki w Nigerii pojawił się jako pierwszy w Najnowsze wiadomości i spostrzeżenia na temat Blockchain, kryptowaluty i inwestowania.