Jian Wen, lat 42, z Hendon w północnym Londynie, został aresztowany i skazany przez policję metropolitalną (Met) za pranie pieniędzy w postaci bitcoinów o wartości 2,5 miliarda dolarów pochodzących z Chin.

The Met ocenia to jako największą sprawę związaną z kryptowalutami w Wielkiej Brytanii. Dochodzenie wykazało złożoną sieć 48 urządzeń elektronicznych i tysięcy plików cyfrowych. Wiele z nich zostało przetłumaczonych z języka chińskiego, co ujawnia szczegóły nielegalnych transakcji i metody stosowane przez Wen w celu ukrycia pochodzenia dochodów.

Sąd koronny w Southwark stwierdził później, że Jian Wen dopuścił się prania pieniędzy, używając Bitcoinów do zakupu luksusowych aktywów, w tym domów i biżuterii o wartości milionów funtów.

Jednak w trakcie śledztwa Wen stanowczo zaprzeczyła jakimkolwiek informacjom, o których wiedziała, że ​​posiadany przez nią Bitcoin został zebrany z nielegalnych źródeł. Wen potwierdziła, że ​​kontrolowała tylko jeden z trzech portfeli blockchain podejrzanych o udział w incydencie, ale nie miała wiedzy o pochodzeniu znajdujących się w nim Bitcoinów.

Proces stawania się królową

Z pracownika dostawy mieszkającego skromnie nad chińską restauracją w Leeds Wen nagle od 2017 roku zaczęła wynajmować dom z sześcioma sypialniami za około 21 420 dolarów miesięcznie. 

W tym samym roku Wen wyraziła również zamiar zakupu wielu drogich nieruchomości w Londynie, ale nie udało jej się to, ponieważ nie mogła przejść kontroli pod kątem prania pieniędzy, mimo że twierdziła, że ​​legalnie zarobiła miliony na wydobywaniu Bitcoinów.

Prokuratura Koronna (CPS) ujawniła więcej na temat podejrzeń dotyczących Wena, w tym na temat udawania pracownika międzynarodowej firmy jubilerskiej i zabierania syna do Anglii, aby uczył się w prywatnej szkole z honorem i godnością.

Ponadto Wen w dalszym ciągu przyciągał uwagę swoimi wyjazdami za granicę, wydając dziesiątki tysięcy funtów na biżuterię w Szwajcarii i kupując nieruchomości w Dubaju w 2019 r. Nagła i podejrzana zmiana stylu życia Wena stała się przedmiotem uwagi, jak twierdzą władze aby zbadać źródło ogromnego bogactwa, które, jak twierdzi, posiada.

Obecnie uważa się, że za zbrodnią stoi inny podejrzany, ale nie został on jeszcze aresztowany. Oczekuje się, że Wen zostanie skazany 10 maja.

Jian Wen (pochodzenia chińskiego), 42-letni pracownik dostawy z Hendon w północnym Londynie, oczekuje na wyrok 10 maja Bitcoin nadal stanowi niewielką część światowego prania pieniędzy

Andrew Penhale, przywódca Koronnej Służby Prokuratorskiej (CPS), podkreślił, że organizacje przestępcze coraz częściej wykorzystują Bitcoin i inne kryptowaluty do ukrywania i przekazywania aktywów, umożliwiając w ten sposób przestępcom nieuczciwe czerpanie korzyści z czynów przestępczych.

Jednak raport Departamentu Skarbu USA zaprzeczył powszechnie panującemu poglądowi władz, że kryptowaluty są preferowanym sposobem prania pieniędzy. W raporcie stwierdzono, że gotówka pozostaje najchętniej wybieranym środkiem płatniczym ze względu na jej anonimowość i stabilność.

Ponadto giełda Nasdaq opublikowała niedawno „Global Financial Crime Report”, który przedstawia dane dotyczące przestępstw finansowych w ciągu ostatniego roku, ale nie wspomina o Bitcoinie ani kryptowalutach. W raporcie szacuje się, że w 2023 roku przez światowy system finansowy nielegalnie przepłynęło około 3,1 biliona dolarów.

Mimo to sprawa Jian Wen i gwałtowny rozwój rynku kryptowalut postawiły przed władzami nowe wyzwania w zakresie śledzenia i kontrolowania działań związanych z praniem pieniędzy. Pojawienie się kryptowalut otworzyło nowy kanał dla tych, którzy chcą zachować anonimowość lub w subtelny sposób przekazywać nieuczciwie zdobyte aktywa.

Oprócz działań nadzorczych i dochodzeniowych władze muszą także dostosowywać i aktualizować technologię, aby radzić sobie z coraz bardziej złożonymi metodami prania pieniędzy, zwłaszcza gdy transakcje często odbywają się w przestrzeni blockchain i transgranicznie, gdzie nie ma żadnej kontroli.