Od wielu lat jestem związany z kręgiem walutowym i widziałem wszelkiego rodzaju przypadki zamrożenia kart, duże i małe... Mówiąc wprost, niezależnie od tego, ile zarabiasz, pieniądze w wymianie nie są Twoje, to Twoje bezpieczeństwo. Dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma praktycznymi technikami rozmrażania, które podsumowałem i zebrałem z wyprzedzeniem, na wszelki wypadek.
Spotkałem już znajomego. Ponieważ otrzymał czarne pieniądze z giełdy, wszystkie aktywa na jego koncie bankowym i rachunku wymiany zostały zamrożone. Ostatecznie nie miał innego wyjścia, jak tylko zwrócić ponad 300 000 juanów, zanim zdążył je odblokować . #Tony柯 Dlatego bardzo ważne jest, aby „zapobiegać problemom, zanim one wystąpią”. Zwrócenie uwagi na kilka punktów może skuteczniej zapobiec zamrożeniu karty po otrzymaniu czarnych pieniędzy.
(1) W przypadku transakcji OTC spróbuj wybrać dużą platformę, taką jak Binance. Platformy te mają lepsze kanały komunikacji i metody kontroli ryzyka z organami regulacyjnymi i organami egzekwowania prawa na kontynencie.
(2) Spróbuj wybrać platformę OTC, która obsługuje strategię wypłat T+1/T+2. Chociaż nie można wypłacić pieniędzy natychmiast po sprzedaży monet, zmniejsza to ryzyko prania pieniędzy w ramach transakcji OTC.
(3) Unikaj bezpośredniego korzystania ze stabilnych transakcji walutowych OTC, takich jak USDT. Do transakcji pozagiełdowych staraj się używać walut głównego nurtu, takich jak BTC i ETH.
(4) Karta bankowa używana do transakcji pozagiełdowych musi być oddzielną kartą, która nie jest normalnie używana i oddzielona od karty wynagrodzeń. W ten sposób, nawet jeśli zostanie zamrożona, nie będzie to miało wpływu na wykorzystanie innych środków podczas współpracy dochodzeniu łatwo jest wyjaśnić przepływ środków. #Tony柯
(5) Karty bankowe do transakcji pozagiełdowych powinny próbować używać kart z lokalnych banków, takich jak miejskie banki komercyjne i wiejskie banki komercyjne w różnych miejscach. Duże i średnie banki akcyjne i komercyjne, takie jak Industrial and Peasant China Construction Bank, mają oddziały na terenie całego kraju, więc organy ścigania mogą w zasadzie bezpośrednio je zamrozić.
(6) Nie przeprowadzaj częstych transakcji ze stałymi akceptantami i nie przeprowadzaj częstych transakcji ze stałymi użytkownikami. Dokonanie przez tego samego użytkownika więcej niż 3 pośrednich zakupów dziennie lub ponowna sprzedaż kilka godzin później jest bardzo niebezpieczne i jest wysoce podejrzane o pranie pieniędzy.
(7) Znajdź wiarygodnych sprzedawców OTC do transakcji. Spróbuj przejąć inicjatywę i przyjmować zamówienia od dużych sprzedawców i animatorów rynku, składać mniej zamówień i kontaktować się z mniejszą liczbą sprzedawców w problematycznych obszarach. W rzeczywistości, jako zwykłemu użytkownikowi, trudno jest stwierdzić, którzy sprzedawcy są wiarygodni. Na przykład karty dużej liczby znajomych, którzy dokonywali transakcji u sprzedawców o wysokich stawkach transakcyjnych, również miały zamrożone karty.
(8) Zmniejsz częstotliwość wypłat gotówki i zwiększ ilość gotówki.
(9) Po transakcjach OTC nie przelewaj ich na inne karty bankowe, aby uniknąć skażenia innych środków. #Tony柯 Współpraca przy dochodzeniu jest kłopotliwa. Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, możesz wypłacić gotówkę z bankomatu lub wydać ją online.
(10) Spróbuj wybrać dni robocze dla wypłaty. Najlepiej jest handlować w normalnych godzinach pracy, takich jak dni robocze, np. podczas dokonywania wypłat między 9:00 a 21:00.
(11) Nie przesyłaj pieniędzy natychmiast po ich otrzymaniu. Po sprzedaży USDT i przeliczeniu na RMB nie przekazuj go od razu, trzymaj go na koncie przez pewien czas.