Co to są czarne pieniądze?

Jeśli cena zakupu na rynku handlowym c2c jest niższa niż cena sprzedaży. Teoretycznie możesz kupić 1000 usdt po cenie 7,34 i sprzedać 1000 usdt po cenie 7,38, osiągając zysk netto w wysokości 0,04*1000=40 noży=280 juanów.

Możesz dokonać arbitrażu w cyklu ciągłym.

Ale rynek nie jest głupcem i marża zysku została już dawno wyrównana.

Powodem tego jest to, że handlowiec, który używa legalnej waluty do zakupu USDT (to znaczy notowanej na kursie 7,38), ma w sobie czarne pieniądze, więc jest skłonny kupić USDT po cenie wyższej niż cena rynkowa, aby pozbyć się czarnego pieniądze w jego ręku, a ty zostaniesz pralnią brudnych pieniędzy.

W 2018 r. i wcześniej rynek C2C był stosunkowo normalny. Później przez rynek C2C w kręgu walutowym próbowały przedostać się wszelkiego rodzaju czarne pieniądze, takie jak oszustwa telekomunikacyjne.

Ci, którzy tropią czarne pieniądze, są teraz bardziej rygorystyczni w tym obszarze. Kiedy napotkają karty, przez które przepływają czarne pieniądze, zamrażają je, aby umożliwić współpracę w dochodzeniu. Czarne pieniądze zachowują się bardzo podobnie do choroby zakaźnej.

Jest wysoce zaraźliwy, utajony i nie można go zobaczyć na powierzchni. Zatem ma dwie cechy:

1. Dopóki ta karta będzie otrzymywać czarne pieniądze, będzie zainfekowana i może zostać zamrożona. Jeśli ta karta zostanie przeniesiona na jakąkolwiek kartę, zainfekuje nowe karty.

2. Nie wiesz, która karta lub pieniądze stanowią problem, zanim zostaną zamrożone.Nie będziesz tego wiedział, dopóki nie zostaną zamrożone, więc dość trudno jest temu zapobiec.

Jak sobie poradzić z problemem czarnych pieniędzy przy wypłacaniu pieniędzy 1. Wypłacając pieniądze, szukaj sprzedawców z dużym wolumenem transakcji i długim czasem rejestracji oraz normalnymi cenami (cena sprzedaży jest niższa niż rynkowa cena zakupu).Nie bądź zachłanny w przypadku małych zysków: ogólnie rzecz biorąc, jeśli wolumen transakcji przekracza 2000 transakcji, czas rejestracji wynosi jeden rok.Powyżej cena jest niższa niż cena zakupu. Jednak wolumen transakcji jest niewielki i w ciągu miesiąca od rejestracji prawie wszystkie z kilku najwyższych cen mają problemy.

2. Używaj pustych kart, które nie są powszechnie używane do gromadzenia pieniędzy. Kwota na jednej karcie nie powinna być zbyt duża. Każda karta powinna handlować tylko z jednym sprzedawcą tak często, jak to możliwe. Karta kredytowa powinna być izolowana na 1-3 miesiące i przeniesione na kartę główną po jej niezamrożeniu. Ponieważ nie wiemy, który sprzedawca ma problem, jest to czysto prawdopodobne, dlatego musimy zmniejszyć straty spowodowane zamrożeniem. Dzięki tej metodzie izolacji w pierwszej kolejności, nawet jeśli ktoś zamarznie, nie będzie to dużym problemem, zajmiemy się tym później.