W brytyjskim sądzie specjalizującym się w sprawach dotyczących poważnych oszustw były pracownik branży hotelarsko-gastronomicznej został uznany za winnego prania pieniędzy w postaci Bitcoinów (BTC) o wartości ponad 2,5 miliarda dolarów. Wystawna zmiana stylu życia Jian Wen ze skromnego mieszkania na wynajem luksusowego domu z sześcioma sypialniami w północnym Londynie wzbudziła podejrzenia. Władze wszczęły pięcioletnie dochodzenie, sprawdzając 48 urządzeń elektronicznych i tysiące plików, z których wiele zostało przetłumaczonych z języka mandaryńskiego.

Próba zakupu przez Wen rezydencji za 30 milionów dolarów w Londynie została zbadana, podobnie jak jej wysiłki mające na celu zakup drogich domów, pomimo wyzwań związanych z przejściem kontroli prania pieniędzy. Brytyjska policja uznała tę konfiskatę za „największą tego typu w Wielkiej Brytanii”. Wen oczekuje na wyrok 10 maja.

Choć Bitcoin i kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez przestępców do ukrywania i transferu aktywów, niedawny raport Departamentu Skarbu USA kwestionuje tę koncepcję, podkreślając, że gotówka jest preferowanym środkiem prania pieniędzy ze względu na jej anonimowość i stabilność.

Pomimo różnych perspektyw na temat roli kryptowalut w nielegalnej działalności, czujność pozostaje niezbędna w zwalczaniu przestępstw finansowych. Bądź na bieżąco i zachowaj ostrożność w zmieniającym się krajobrazie zasobów cyfrowych. #CryptoNews #MoneyLaundering #Bitcoin 🔍🚔