Binance oświadczyło, że ograniczyło 281 kont należących do mieszkańców Nigerii ze względu na obawy związane z praniem pieniędzy w 2022 r. i szeroko współpracowało z FG w celu ochrony użytkowników przed nielegalną działalnością.
Zespół Binance podkreślił również w komunikacie prasowym, że w czwartym kwartale odwiedził ten kraj dwukrotnie, a zespół ds. szkoleń w zakresie egzekwowania prawa firmy przeprowadził dwie całodniowe sesje dla urzędników EFCC, w których uczestniczyło ponad 30 śledczych.
Zalecana lektura: Binance wyłącza funkcję naira na swoim rynku P2P
Zespoły ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych (FCC) w Binance otrzymały 626 wniosków o informacje w okresie od czerwca 2020 r. do lutego 2024 r., dotyczących dochodzeń mających znaczenie dla Nigerii lub od organów ścigania w Nigerii. Średni czas między złożeniem wniosku a jego rozwiązaniem wyniósł 37,4 godziny.
„Nigeryjska Policja, Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) oraz INTERPOL Nigeria to jedne z wielu organizacji, które skorzystały z dostarczonych przez nas informacji w ramach walki z przestępstwami, takimi jak pranie pieniędzy, porwania, wymuszenia i oszustwa”.
Firma twierdziła, że zapewniła szczegółowy przegląd operacji Binance i przeszkoliła nigeryjskich funkcjonariuszy organów ścigania w zakresie funkcjonowania giełd w ekosystemie aktywów cyfrowych.
Zaprezentowaliśmy również kilka studiów przypadków, z których niektóre obejmowały podejrzanych z Nigerii. Nigeryjscy śledczy dali obu sesjom zdecydowanie pozytywne opinie i wskazali silne pragnienie kontynuowania tego formatu współpracy.
Giełda przeprowadziła również trzygodzinne warsztaty online dla siedemdziesięciu urzędników EFCC w sierpniu 2023 r. Głównymi celami warsztatów była interpretacja odpowiedzi operacyjnych Binance i określenie, jak najlepiej wykorzystać naszą pomoc.
„Ściśle współpracowaliśmy z władzami, aby chronić użytkowników przed nielegalną działalnością w ramach szeroko nagłośnionej akcji, która miała miejsce w styczniu 2022 r., ograniczając 281 kont należących do rezydentów Nigerii z powodu obaw o pranie pieniędzy” – dodano.
Według giełdy kryptowalut, której ekosystem fintech przeżywa rozkwit, prawie połowa wszystkich inwestycji w technologie finansowe poczynionych w Afryce w latach 2019–2023 trafi do Nigerii.
Współpraca z uznanymi globalnymi graczami, takimi jak Binance, ma kluczowe znaczenie dla harmonijnego rozwoju tego ekosystemu, w którego skład wchodzą również dynamiczne lokalne startupy.
W miarę jak adopcja technologii finansowych w kraju nabiera tempa, organy regulacyjne i organy ścigania powinny móc liczyć na partnerów najwyższej klasy, którzy mają udokumentowaną historię produktywnej współpracy z władzami nigeryjskimi i międzynarodowymi.
W przyszłości, gdy będziemy współpracować, aby zapewnić każdemu Nigeryjczykowi dobrobyt, z niecierpliwością czekamy na kontynuowanie tych pozytywnych interakcji. W przyszłości, gdy będziemy współpracować, aby zapewnić każdemu Nigeryjczykowi dobrobyt, z niecierpliwością czekamy na kontynuowanie tych pozytywnych interakcji.
#write2earn…. #writw2earnn #HotTrends #NigeriaVsBinance #nigeriaP2P