Usługa mieszania kryptowalut Bitcoin Fog została skazana przez sąd federalny w Waszyngtonie za pomoc w praniu milionów dolarów z rynków darknetu słynących ze sprzedaży nielegalnych narkotyków. We wtorek 35-letni Roman Sterlingov został uznany przez ławę przysięgłych za winnego prowadzenia usługi, która tak bardzo zaciemniała cyfrowe tokeny, że trudno było ustalić ich pochodzenie. Prokuratorzy stwierdzili, że przedmiotowa usługa Bitcoin Fog umożliwiła przeprowadzenie niemożliwych do wyśledzenia transakcji o wartości ponad 400 milionów dolarów, z czego 78 milionów dolarów było powiązanych z uznanymi rynkami darknetu.

Założyciel Bitcoin Fog i jego zbrodnie

Założyciel jest podwójnym obywatelem, Szwajcarem i Rosjaninem, zatrzymanym na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles w kwietniu 2021 r. pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazu pieniędzy, przesyłania pieniędzy bez zezwolenia i prania pieniędzy. Po aresztowaniu postawiono mu także zarzuty udziału w spisku mającym na celu pranie brudnych pieniędzy.

Sterlingov podczas swojego zatrzymania i późniejszego procesu upierał się, że nie założył Bitcoin Fog ani nigdy nie pobierał od niego opłat, ale przyznał się do jego używania. Po miesięcznym procesie przysięgli nie uwierzyli mu, gdy oświadczył, że jest niewinny, uznając go tym samym za winnego wszystkich czterech zarzutów. Jest to dopiero ostatnia osoba powiązana z usługami mieszania kryptowalut, która odsiedzi karę w więzieniu, gdy władze USA i Europy wystąpią przeciwko nieautoryzowanemu finansowaniu kryptowalut.

Dwie inne osoby zaangażowane w cyberprzestępstwa związane z walutami cyfrowymi, w tym Larry Harmon, były dyrektor generalny Helix, miksera Bitcoin, oraz Ilya Lichtenstein wraz z żoną Heather „Razzlekhan” Morgan, która wyprała Bitcoiny o wartości 3,6 miliarda dolarów skradzione w wyniku włamania do Bitfinex w 2016 r., zeznawały przeciwko Sterlingovowi w sierpniu ubiegłego roku w sądzie, przyznając się do winy, Lichtenstein nie został jeszcze skazany, podczas gdy Harmon przyznał się w tym roku do winy, oferując oddanie 4400 bitcoinów o wartości 60 milionów dolarów oraz przyjęcie grzywny.

Termin wyroku w sprawie Sterlingowa wyznaczono na 15 lipca. Za najpoważniejszy zarzut grozi mu do 20 lat więzienia.

Połączenie ze sprawą twórców Tornado Cash

Jest prawdopodobne, że werdykt Sterlingowa zostanie wydany w procesach przeciwko deweloperom Tornado Cash Aleksiejowi Percewowi i Romanowi Stormowi, które zaplanowano na ten rok odpowiednio w Holandii i Stanach Zjednoczonych.

Z ostatnich raportów wynika, że ​​ArbitrumDAO wycofało propozycję zapewnienia wsparcia finansowego twórcom Tornado Cash, Romanowi Stormowi i Alexeyowi Pertsevowi, w celu zapewnienia im obrony prawnej, ponieważ posiadacze tokenów wyrazili obawy dotyczące potencjalnych konsekwencji prawnych takich wkładów.

8 marca ujawniono, że Arbitrum DAO rozważało udzielenie pomocy na pokrycie kosztów prawnych Tornado Cash. Jeśli zostanie zatwierdzony, w pierwszym roku zostanie przydzielonych 600 000 tokenów ARB, których wartość w momencie składania propozycji wynosiła prawie 1,3 miliona dolarów.