Podczas wypłacania pieniędzy zwróć uwagę na kilka punktów, co może skutecznie zapobiec zamrożeniu karty podczas pobierania czarnych pieniędzy.
(1) W przypadku transakcji pozagiełdowych spróbuj wybrać główne platformy, takie jak Binance i Ouyi. Platformy te mają dobre kanały komunikacji i metody kontroli ryzyka z agencjami regulacyjnymi na kontynencie i organami egzekwowania prawa.
(2) Spróbuj wybrać platformę OTC, która obsługuje strategię wypłat T+1/T+2. Chociaż gotówki nie można wypłacić natychmiast po sprzedaży monet, zmniejsza to ryzyko podejrzenia prania pieniędzy w ramach transakcji OTC. Na przykład handluj Binance T+1 i Huobi Select (w porównaniu do darmowego handlu i wypłaty T+2).
(3) Unikaj bezpośredniego używania monet stabilnych, takich jak USDT, do transakcji pozagiełdowych i staraj się używać walut głównego nurtu, takich jak BTC i ETH, do transakcji pozagiełdowych.
(4) Karta bankowa używana do transakcji pozagiełdowych musi być kartą niezależną i nieużywaną do normalnego użytku, dlatego jest oddzielona od karty wynagrodzeń, tak aby nawet jej zamrożenie nie miało wpływu na wykorzystanie innych środków. Zbadaj, łatwo jest wyjaśnić przepływ środków pieniężnych.
(5) W przypadku kart bankowych używanych w transakcjach pozagiełdowych należy w miarę możliwości korzystać z lokalnych kart bankowych, takich jak miejskie banki komercyjne i wiejskie banki komercyjne w wielu miejscach. Ponieważ duże i średnie banki komercyjne oraz banki akcyjne, takie jak Gongnongzhong Zhongjiazhao, mają oddziały na terenie całego kraju, organy ścigania mogą w zasadzie bezpośrednio je zamrozić.
(6) Nie przeprowadzaj regularnych transakcji ze zwykłymi sprzedawcami lub zwykłymi użytkownikami. Jeśli ten sam użytkownik dokona więcej niż trzech zakupów pośrednich dziennie lub sprzeda po kilku godzinach od zakupu, istnieje podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, co jest bardzo niebezpieczne.
(7) Znajdź wiarygodnych sprzedawców OTC do transakcji. Staraj się aktywnie przyjmować zamówienia od dużych handlowców i animatorów rynku, składaj mniej zamówień i unikaj sprzedawców w problematycznych obszarach. Tak naprawdę, zwykłemu użytkownikowi trudno jest rozróżnić, którzy handlowcy są godni zaufania. Na przykład duża liczba znajomych, którzy mają do czynienia ze sprzedawcami usług Huobi Blue Shield, również została zamrożona.
(8) Zmniejsz częstotliwość wypłat i zwiększ ilość gotówki.
(9) Po zakończeniu transakcji OTC prosimy nie wymieniać jej na inną własną kartę bankową, aby uniknąć zanieczyszczenia innych środków i utrudnienia współpracy w dochodzeniu. Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, możesz wypłacić gotówkę z bankomatu lub wydać pieniądze w Internecie.
(10) Spróbuj wybrać dzień roboczy, w którym otrzymasz gotówkę. Najlepiej jest handlować w normalnych godzinach pracy, np. w dni powszednie, np. wycofując monety od 9:00 do 21:00.
(11) Prosimy nie przesyłać pieniędzy natychmiast po otrzymaniu płatności. Po sprzedaży USDT na RMB nie przelewaj go od razu, należy go trzymać na koncie przez pewien czas.
Powyższe środki pozwalają uniknąć zamrożenia przez kontrolę ryzyka banku. Co zatem należy zrobić, jeśli niestety Twoje środki zostaną zamrożone?
Jak wyjaśnimy blokadę karty, aby udowodnić, że nie uczestniczymy w praniu brudnych pieniędzy?
(1) Osoby fizyczne, które biorą udział w normalnych transakcjach Bitcoin i nie mają nic wspólnego z praniem pieniędzy ani innymi transakcjami;
(2) Niewiedza, że dochód ze sprzedaży monet jest podejrzany o popełnienie przestępstwa;
(3) Współpracować i udostępniać wszystkie zapisy transakcji, zapisy rozmów, zapisy przelewów łańcuchowych itp.;
(4) Musisz wyraźnie podkreślić, że Twoje transakcje na aktywach cyfrowych nie będą nielegalne.
W transakcjach pozagiełdowych karta bankowa używana do wypłaty środków jest blokowana przez policję i wymiar sprawiedliwości. Jakich dokumentów będzie wymagać druga strona, aby ją odblokować?
Do powszechnie przekazywanych informacji zaliczają się głównie: pełne zapisy transakcji, takie jak transakcje kartami bankowymi, zapisy transakcji w łańcuchu, zapisy zamówień na platformie transakcyjnej, zapisy czatów WeChat (w tym treść procesu komunikacji) oraz inne dowody mogące potwierdzić legalność transakcji. Nieruchomość, nawet dowód dochodów itp.
Co więc zrobić, jeśli niestety otrzymasz czarne pieniądze, a Twoja karta zostanie zamrożona?
Szczególnie gracze z nieco większymi funduszami muszą zachować ostrożność przy wpłatach i wypłatach.
Najpierw udaj się do banku, w którym otworzyłeś konto, aby dowiedzieć się, dlaczego karta jest zablokowana i jakie są uprawnienia.
Przyczyny zamrożenia kart można podzielić na dwie kategorie: kontrola ryzyka bankowego i zamrożenie bezpieczeństwa publicznego.
1. Kontrola ryzyka bankowego. Kontrolę ryzyka banku można przypisać ostatnim częstym transferom kart o dużej wartości, przelewom zdecentralizowanym do przelewów scentralizowanych, przelewom scentralizowanym do przelewów zdecentralizowanych, szybkiemu wejściu i wyjściu, częstym transakcjom nocnym i brakowi salda na rachunku, łącznie zwanych „ karty o dużej wartości”. Niezwykłe transakcje. W tym momencie uruchomiony został w banku system kontroli ryzyka prania pieniędzy.
2. Policjant zamarł. Często konta, na które trafiły inne skradzione środki, są bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze sprawą. Organy bezpieczeństwa publicznego wstrzymają płatności i zamrożą wszystkie konta powiązane ze sprawą, aby zapobiec przekazywaniu środków i ułatwić dochodzenie.
Jak rozwiązać przyczyny zamrożenia tych dwóch typów kart?
1. Zamrażaj i kontroluj ryzyko bankowe
Zabierz swój dokument tożsamości i kartę bankową do banku, w którym otworzyłeś konto, i przedłóż odpowiednie zaświadczenie o pojednaniu. Jeżeli odpowiedni wydział bezpieczeństwa publicznego wydał instrukcje dotyczące polityki, musisz udać się do lokalnego wydziału bezpieczeństwa publicznego, aby współpracować w dochodzeniu. Jeżeli aktywowana jest centralna kontrola modelowa zwalczania nadużyć finansowych, formularz wniosku dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych należy wypełnić zgodnie z wymogami agencji ds. zwalczania nadużyć finansowych, a oceny nie można odmrozić do czasu pozytywnego zaliczenia testu.
2. Zajmij się zamrożeniem wymiaru sprawiedliwości policji.
3 dni przed obserwacją. Sprawdź, czy moratorium na płatności zamieni się w całkowite zamrożenie (z zamrożeniem przedłużonym o pół roku). W przypadku oficjalnego zamrożenia należy jak najszybciej udać się do banku, w którym otworzyłeś konto, i zapytać o nazwę jednostki policji, która zablokowała kartę, numer sprawy oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę. Następnie skontaktuj się z osobą odpowiedzialną, aby dowiedzieć się, dlaczego karta została zamrożona, i współpracuj z policją w dochodzeniu. Po sprawdzeniu, czy nie zachowujesz się niezgodnie z prawem, Twoje konto zostanie zamrożone.
Ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy starać się korzystać z formalnych platform handlowych, znajdować dużych handlowców i dopiero po weryfikacji kapitału możemy wypłacać środki partiami.
Mam nadzieję, że fundusze wszystkich będą bezpiecznie w swoich rękach! Powoli gromadź doświadczenie handlowe i spostrzeżenia w kręgu walutowym. Po kilku rundach byków i niedźwiedzi zostaniesz multimilionerem!
