Władze twierdziły, że giełdy umożliwiały cyberprzestępcom lekceważenie środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.
Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) i ukraińskie organy ścigania przejęły domeny dziewięciu cyfrowych giełd walut, które rzekomo pomagały cyberprzestępcom.
Według komunikatu prasowego z 1 maja biuro terenowe FBI w Detroit i ukraińska policja narodowa „prowadziły skoordynowane, zatwierdzone przez sąd działania”, które doprowadziły do zamknięcia i zajęcia domen dziewięciu usług wymiany walut wirtualnych.
Przejęte domeny obejmowały strony internetowe 24xbtc.com, 100btc.pro,ridechange.com, trust-exchange.org i bitcoin24.exchange. Każda z nich podobno oferowała swoim użytkownikom całkowicie anonimowe usługi wymiany walut cyfrowych, omijając wiele zasad i przepisów wymaganych od licencjonowanych giełd kryptowalut.
Każdy, kto spróbuje uzyskać dostęp do tych stron internetowych, zobaczy zawiadomienie o zajęciu od władz.
FBI zauważyło, że giełdy oferowały usługi w języku angielskim i rosyjskim, stosowały „luźne” środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i gromadziły minimalne informacje dotyczące KYC lub „żadne”.
Biuro stwierdziło, że tego rodzaju nieuczciwe, nielicencjonowane giełdy „służą jako ważne węzły w ekosystemie cyberprzestępczości”.
Według agencji wiele z tych wirtualnych kantorów było „reklamowanych na forach internetowych poświęconych omawianiu działalności przestępczej”.
„Większa część działalności przestępczej występującej na dotkniętych giełdach dotyczyła cyberprzestępców odpowiedzialnych za oprogramowanie ransomware, ale także innych oszustów i cyberprzestępców”.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy FBI było zaangażowane w szereg kwestii związanych z kryptowalutami.
źródło: cointelegraph
#bitcoin #cryptoexchange #crypto #Regulation #moneylaundering
Zastrzeżenie
Poglądy i opinie wyrażone przez autora lub jakiekolwiek osoby wymienione w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani innej. Inwestowanie lub handel aktywami kryptograficznymi wiąże się z ryzykiem strat finansowych.