Przyjrzymy się obszarowi oszustw związanych z kryptowalutami dzisiaj, jako że znaczący uczestnik wszedł na rynek. Rozważ następującą kwestię: ci oszustowie założyli co najmniej cztery giełdy. Platformy te mogą wyglądać autentycznie, co może sprawić, że ktoś niezaznajomiony ze światem kryptowalut uwierzy, że są to giełdy godne zaufania.
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202403/07b3b42b8d8e1cf089d4503447b083b0.jpg)
Przeczytaj uważnie ten artykuł, a następnie prześlij go swoim znajomym. Zdobywanie wiedzy może pozwolić Ci zaoszczędzić pieniądze i obronić się przed różnymi oszustami.
Pierwszą rzeczą dotyczącą arbitrażu kryptowalut, o której powinieneś wiedzieć, jest to, że trudno jest zaangażować się w arbitraż międzygiełdowy z tokenami, które plasują się w pierwszej pięćdziesiątce na Coinmarketcap.
Animatorzy rynku skupiają swoją uwagę na dużych monetach, które charakteryzują się dużą płynnością, co oznacza, że spready tych tokenów różnią się mniej pomiędzy giełdami. Co ciekawe, oszuści lubią token TRX, który utrudnia arbitraż międzygiełdowy w przypadku tokenów takich jak XRP, SOL, BNB, ADA i TRX.
Dlatego od razu jest to kompletne oszustwo, jeśli zaoferowano Ci duże tokeny z TOP 50 według Coinmarketcap za arbitraż.
Jeśli udostępniasz giełdy arbitrażowe, powinieneś również mieć świadomość, że tokeny TOP nadal mają spread i że na tych giełdach nie ma płynności. Co więcej, istnieje zbyt duże ryzyko, że brak płynności uniemożliwi Ci sprzedaż tokena, który kupiłeś po dobrej cenie, z jednej giełdy na drugą. Mówiąc najprościej, nie będzie żadnej płynności – nie będziesz w stanie znaleźć kupca za żądaną cenę. W rezultacie, sprzedając zakupiony token, otrzymasz jeszcze mniej pieniędzy. Ponadto korzystanie z usług tych wymienników jest niepotrzebne. W końcu, jeśli nie mają wystarczającej płynności nawet na najbardziej lubiane monety, powinieneś się martwić.
Arbitraż międzygiełdowy wymarł, powtarzam! Animatorzy rynku, boty arbitrażowe tych giełd itp. działają na giełdach w celu wyrównania cen. Co więcej, nie ma nawet spreadu na najlepszych tokenach.
Płynność jest decydującym aspektem, jeśli chodzi o mniejsze tokeny, czyli pakiety DEX-CEX (Giełdy zdecentralizowane - giełdy scentralizowane). Oczywiście zawsze istnieje możliwość zarobienia pieniędzy, ale ogólnie rzecz biorąc, wygląda to tak: kupujesz na DEX i wysyłasz do CEX. W rezultacie, zanim giełda CEX doda te tokeny do Twojego salda, upłynie trochę czasu i wystąpią znaczne wahania cen.
Ponadto jest mało prawdopodobne, że ostatecznie sprzedasz z zyskiem. Jeśli token jest dostępny w sieci Ethereum, podczas procedur zakupu i transferu tokenu naliczana będzie znaczna prowizja. Ponieważ boty mogą przeprowadzać tego rodzaju arbitraż szybciej i wydajniej niż ludzie, radzą sobie z większością przypadków.
Mogę powiedzieć, że nie mam dobrych doświadczeń z arbitrażem DEX-CEX. Bo w tym przypadku filozofią przewodnią jest „kto miał czas, ten zjadł”, a pracę dopełniają dobrze napisane i dobrze zestrojone boty. Nie są one publicznie dostępne, są tworzone i wykorzystywane dla prywatnych korzyści, nie są oferowane swobodnie i zdecydowanie nie są zyskownymi transakcjami, które można udostępniać – szczególnie biorąc pod uwagę, jak przejściowe są tego rodzaju oferty i jak szybko możesz je wyczerpać, gdy je odkryjesz . Ponadto unikaj po prostu dzielenia się nimi ze wszystkimi w Internecie.
Co więcej, aby takie oprogramowanie, czyli bot, mogło działać tak szybko i sprawnie, jak to możliwe, potrzebuje kluczy API, które umożliwiają zarówno handel, jak i wypłatę środków z giełd. Dlatego też, jeśli nie stworzyłeś tego programu sam, a zamiast tego go gdzieś kupiłeś, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że okaże się on fałszywy i ostatecznie przeniesie wszystkie Twoje środki do portfela oszusta.
W przypadku przesyłania środków za pomocą kart bankowych lub przelewów Swift między kilkoma krajami i ich odpowiednimi walutami dostępny jest wyłącznie P2P i arbitraż międzynarodowy. Ale w tym przypadku nowicjusz nie ma absolutnie nic do roboty. Karty są zablokowane, fundusze zamrożone... W grę wchodzi wiele platform, a wraz z nimi ogromne napięcie i niebezpieczeństwo.
Przyjrzyjmy się teraz krótkiej ilustracji arbitrażu międzygiełdowego:
Wejdźmy na stronę Cryptorank, wybierzmy Bitcoin i przejdźmy do zakładki Arbitraż jako przykład. Tutaj wykazano, że istnieją dodatkowe lukratywne możliwości, takie jak spread większy niż 6%, między giełdami Bitstamp i HitBTC.
Solidne luki można zobaczyć na wykresie cen aktywów, gdy odwiedzimy jedną z giełd wymienionych w linkach arbitrażowych. Te. To miejsce w ogóle nie ma płynności! Dzięki temu niewątpliwie dostępne są pakiety z korzystnym oprocentowaniem, zwłaszcza teraz, gdy dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie. Ale te pakiety nie będą miały żadnej objętości! Po prostu nie da się sprzedać tego, co kupiłeś i zarabiać pieniądze. Przyjrzyjmy się teraz krótkiej ilustracji arbitrażu międzygiełdowego:
Wejdźmy na stronę Cryptorank, wybierzmy Bitcoin i przejdźmy do zakładki Arbitraż jako przykład. Tutaj wykazano, że istnieją dodatkowe lukratywne możliwości, takie jak spread większy niż 6%, między giełdami Bitstamp i HitBTC.
Solidne luki można zobaczyć na wykresie cen aktywów, gdy odwiedzimy jedną z giełd wymienionych w linkach arbitrażowych. Te. To miejsce w ogóle nie ma płynności! Dzięki temu niewątpliwie dostępne są pakiety z korzystnym oprocentowaniem, zwłaszcza teraz, gdy dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie. Ale te pakiety nie będą miały żadnej objętości! Po prostu nie da się sprzedać tego, co kupiłeś i zarabiać pieniądze. Przyjrzyjmy się teraz krótkiej ilustracji arbitrażu międzygiełdowego:
Wejdźmy na stronę Cryptorank, wybierzmy Bitcoin i przejdźmy do zakładki Arbitraż jako przykład. Tutaj wykazano, że istnieją dodatkowe lukratywne możliwości, takie jak spread większy niż 6%, między giełdami Bitstamp i HitBTC.
Solidne luki można zobaczyć na wykresie cen aktywów, gdy odwiedzimy jedną z giełd wymienionych w linkach arbitrażowych. Te. To miejsce w ogóle nie ma płynności! Dzięki temu niewątpliwie dostępne są pakiety z korzystnym oprocentowaniem, zwłaszcza teraz, gdy dostępne jest specjalistyczne oprogramowanie. Ale te pakiety nie będą miały żadnej objętości! Po prostu nie da się sprzedać tego, co kupiłeś i zarabiać pieniądze. Przyjrzyjmy się teraz krótkiej ilustracji arbitrażu międzygiełdowego:
Wejdźmy na stronę Cryptorank, wybierzmy Bitcoin i przejdźmy do zakładki Arbitraż jako przykład. Tutaj wykazano, że istnieją dodatkowe lukratywne możliwości, takie jak spread większy niż 6%, między giełdami Bitstamp i HitBTC.
Solidne luki widać na wykresie cen aktywów, gdy odwiedzimy jedną z giełd wymienionych w linkach arbitrażowych. Te. To miejsce w ogóle nie ma płynności! W rezultacie niewątpliwie dostępne są pakiety z korzystnymi stopami procentowymi, zwłaszcza teraz, gdy są wyspecjalizowane oprogramowanie jest dostępne. Ale te pakiety nie będą miały żadnej objętości! Po prostu nie da się sprzedać tego, co kupiłeś i zarabiać pieniądze.
Handel
Coinmarketcap to jedna strona internetowa, na której możesz szukać informacji na różne tematy, w tym na temat ocen giełd kryptowalut. od największego do najmniejszego.
Z tego powodu powinieneś unikać kontaktów z kimkolwiek, kto sugeruje skorzystanie z giełdy, której nie ma na naszej liście, a tym bardziej z samą giełdą.
Jeśli giełda zajmuje 200. miejsce w rankingu Coinmarketcap, jest mało prawdopodobne, że będzie posiadać jakiekolwiek aktywa nadające się do użytku, nawet jeśli jest tam notowana. Następnie podejmujesz decyzję: dlaczego miałbyś odwiedzać rynek, na którym nie ma żadnych transakcji przez cały dzień? Oszustwo związane z arbitrażem kryptowalutowym
Wracając do oszustwa arbitrażowego. Jak często działają oszuści? Zwykle próbują nakłonić Cię do nawiązania kontaktu z fałszywymi, nieuczciwymi, a nawet nielegalnymi wymiennikami. W przypadku kilku agregatorów wymienników wymienniki te są często wykluczane z wszelkich wiarygodnych swapów.
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku tych wątpliwych wymienników, jest wiek ich domeny. Wymienniki, które dopuszczają się oczywistego oszustwa, zwykle mają domeny starsze niż dwa lub trzy miesiące. Ponieważ oszuści przenoszą się do nowej domeny po popełnieniu oszustwa i napisaniu negatywnych recenzji w sieci, domena oszukańczego wymiennika jest zwykle młoda. Oprócz potwierdzenia wieku domeny warto poszukać w sieci ocen wymienników. W rezultacie, jeśli przeczytasz nieprzychylne recenzje, będziesz musiał odmówić usług kantoru.
Jeżeli wymiennik jest nieznany, należy go uznać za oszusta. Jeśli wymiennik jest przestarzały, przeczytaj recenzje i wyrób sobie opinię.
Zwykle wymienniki używają kluczy API do komunikacji z giełdami, zamiast trzymać swoje bitcoiny w ręku. Kurs kryptowaluty wymiennika będzie zatem dokładnie odpowiadał kursowi wymiany, który wykorzystuje. To tutaj wymiennik wydobywa swoją kryptę. Do tego jednak wymiennik otrzymuje zapłatę poprzez doliczenie swojej części. Dlatego wykorzystywanie wymienników Bitcoin do arbitrażu jest technicznie niemożliwe. Unikaj pułapek oszustów.
Fałszywe transakcje
W pewnym momencie oszuści posunęli się o krok dalej i zamiast tworzyć fałszywe giełdy, zaczęli tworzyć całe fikcyjne wymiany. Jeśli natkniesz się na ofertę współpracy z giełdą, której nie znasz, skorzystaj z Coinmarketcap, aby sprawdzić, czy jest ona dostępna na wiodących giełdach.
W sieci istnieje na przykład fałszywy kanał poświęcony arbitrażowi kryptowalut. W tym przypadku umożliwiają nam przeglądanie dostarczonych przez siebie linków i zarabianie na tym pieniędzy. Na koniec przekaż im po dniu jedną czwartą swojego zysku netto.
Prosimy, nie więcej niż cztery razy dziennie, o przejrzenie pakietów oferowanych przez oszustów pod pozorem potencjalnego rozczarowania handlowego.
Oszuści piszą: „przewinąłem, odczekałem 12 godzin, powtarzałem, aż link był odpowiedni”. Proszę zwrócić na to uwagę. Pomyśl tylko – ci sojusznicy mają więzadła, które mają znaczenie przez cały dzień! Jednakże, jak oboje jesteśmy świadomi, rzeczywista prędkość, z jaką zmieniają się ceny różnych aktywów kryptograficznych... Oszuści zazwyczaj piszą kompletny bełkot!
Zastanów się: dlaczego te osoby Cię potrzebują, skoro masz dostęp do tak kluczowych informacji, które sprawiają, że oferowane Ci transakcje są tak opłacalne? Jeśli mogą otrzymać 100% i nikt się o tym nawet nie dowie, to dlaczego mieliby otrzymać 25%? Odpowiedź jest prosta: nie jest to konieczne. Te linki po prostu nie istnieją; nigdy tego nie robili. Za minimalną opłatą pozwalają na wykonanie sztucznego więzadła jedynie w ramach jednego eksperymentu. Podczas pierwszej pogawędki oszust płaci Ci ze swojego portfela. W rezultacie dajesz się nabrać na oszustwo i rozdajesz znaczną sumę pieniędzy, a Twoje pieniądze są teraz na stałe przechowywane przez oszustów.
Plan wykorzystania fałszywej giełdy:
Oszuści oferują to, że jako początkową wymianę wykorzystujemy każdą regularną wymianę, taką jak Bybit. To tutaj w pierwszej kolejności wpłacane są nasze pieniądze.
Jednak obecnie zdecydowanie zalecamy udział w drugiej wymianie. Ta wymiana jest już fałszywa. W tym przypadku jest to giobits.com.
Co ciekawe, domena tej fałszywej giełdy została zarejestrowana ponad dwa lata temu. Jak to mówią, tym razem oszuści są gotowi.
Faktem jest, że niektóre domeny są po prostu dostępne do kupienia. Zatem po zakupie nazwy domeny, która istnieje już od kilku lat, oszuści umieszczają na niej swoje fałszywe giełdy, wymienniki itp. Dodatkowo ich strona internetowa wydaje się mieć jakąś historię i nie została stworzona wczoraj z zewnątrz. Oszuści mogli jednak już tydzień temu umieścić ofertę na kupionej domenie.
W tym przypadku przechodzisz do drugiego kroku, jakim jest odwiedzenie Coinmarketcap w celu sprawdzenia, czy dana giełda znajduje się na liście TOP giełd kryptowalut. Jeśli go tam nie ma, jest to oszustwo.
Dodatkowo oszuści poprosili o dokumentację potwierdzającą legalność konta Binance. W związku z tym możesz przekazać oszustom informacje, takie jak zdjęcie paszportu, prawa jazdy, dowód adresu zamieszkania, zdjęcie przedstawiające posiadacza paszportu itp. W rzeczywistości mogą oni rozpocząć pranie pieniędzy z takim zestawem dokumentów, jeśli chciałeś, wykorzystując Twoje dane lub dokumenty do tak podejrzanych tematów, o jakich nigdy byś nie pomyślał. W najlepszym przypadku urząd skarbowy skontaktuje się z Tobą i być może zaoferuje Ci pożyczkę.
W rezultacie korzystaj wyłącznie z renomowanych i znanych giełd. Unikaj szukania szybkich pieniędzy, ponieważ zwykle jest to mistyfikacja.
Serdecznie zachęcam do rejestracji za pomocą poniższych linków i skorzystania z dożywotniego zwrotu 20% gotówki na konto w dolarach. Dwadzieścia procent prowizji, które płacisz podczas handlu, zostanie zwrócone na Twoje konto w dolarach! Jest to rzadka oferta, ponieważ niewielu blogerów ma takie same wymagania.
BINANCE + 20% zwrotu gotówki
Giełdy, które nie obsługują sankcji:
BYBIT + konkursy dla poleconych
KUCOIN + 20% zwrotu gotówki
OKX + 20% zwrotu gotówki GATE.IO + 20% zwrotu gotówki BITGET + 20% zwrotu gotówki MEXC + 20% zwrotu gotówki HOUBI + 20% zwrotu gotówki
#Write2Eam #tipsareWelcome #TrendingTopic #CryptoArbitrage #ScamAwareness