Poloniex, platforma handlu kryptowalutami mająca powiązania z założycielem Tron, Justinem Sunem, zgodziła się zapłacić 7,59 mln dolarów odszkodowania na rzecz Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA po rzekomym naruszeniu licznych programów sankcji.
Według ogłoszenia OFAC z 1 maja #Poloniex był zamieszany w prawie 66 000 naruszeń, dzięki którym klienci z Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii mogli przeprowadzać transakcje o wartości około 15 milionów dolarów w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2019 r.
Chociaż Poloniex rozpoczął działalność w styczniu 2014 r., nie ustanowił programu zgodności z sankcjami aż do maja 2015 r. Ponadto program nie miał mocy wstecznej, co pozwalało istniejącym klientom z regionów objętych sankcjami na utrzymanie dostępu do platformy.
Mimo wysiłków podejmowanych przez Poloniex w celu wykrycia i ograniczenia kont powiązanych z objętymi sankcjami regionami, OFAC poinformował, że niektórzy użytkownicy nadal angażowali się w transakcje aktywami cyfrowymi na platformie.
Poloniex jest obecnie własnością grupy podmiotów, w tym #JustinSun , i przez krótki czas był własnością amerykańskiej firmy kryptowalutowej Circle. W zeszłym roku Poloniex i giełda kryptowalut Huobi ogłosiły „strategiczne partnerstwo” mające na celu promowanie „rozwoju ekosystemu” tokena #Huobi . Sun pełni również rolę doradczą w Huobi.
Określając surowość kary, OFAC wziął pod uwagę czynniki łagodzące, takie jak niewielki charakter startupu Poloniex podczas większości domniemanych naruszeń oraz inicjatywę Circle mającą na celu wzmocnienie programu zgodności z sankcjami podczas sprawowania kontroli nad firmą. Współpraca Circle i Poloniex z OFAC podczas całego dochodzenia również odegrała rolę w obniżeniu kary nałożonej na giełdę kryptowalut.
Ugoda Poloniex stanowi surowy nakaz dla wszystkich firm kryptowalutowych, aby utrzymywały odpowiednie programy zgodności, aby nie naruszyć regulacji Departamentu Skarbu USA.
