31-letnia kobieta znajduje się w centrum sporu prawnego w związku z zarzutami nieuprawnionej manipulacji kryptowalutami o wartości 4,2 miliona dolarów. Władze prawne planują postawić jej zarzuty o oszustwo i podejrzenie udziału w praniu brudnych pieniędzy.
Wykrywanie podejrzanych operacji i transakcji finansowych
Sprawa wyszła na światło dzienne po skardze firmy, która zaalarmowała władze o nieautoryzowanym transferze monet stabilnych Tether (USDT) o wartości 4,2 miliona dolarów na konta kryptowalutowe powiązane z pozwanym. Dochodzenia wykazały, że w okresie od maja do sierpnia 2022 r. miały miejsce nieautoryzowane transfery środków. Pozwana rzekomo przeniosła te środki do swoich portfeli cyfrowych i wykorzystała je do transakcji osobistych. Wśród skonfiskowanych przedmiotów, które prawdopodobnie pochodzą z działalności przestępczej, znalazły się białe buty, luksusowe akcesoria, w tym torebka i okulary przeciwsłoneczne, a także podejrzany czarny mercedes.
Potencjalne konsekwencje prawne
Kobiecie grożą zarzuty na podstawie przepisów dotyczących korupcji i innych przestępstw, którym grozi maksymalnie dziesięć lat więzienia i wysokie grzywny.
Alert dotyczący oszustwa opartego na sztucznej inteligencji
W odpowiedzi na rosnącą liczbę oszustw Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wydała ostrzeżenia przed oszustwami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (AI) do oszukiwania ludzi w ryzykowne programy inwestycyjne z wykorzystaniem walut cyfrowych. CFTC zwróciła uwagę na obietnice oszustów dotyczące ogromnych zysków dzięki algorytmom opartym na sztucznej inteligencji, przy czym potencjalne zyski wahają się od tysięcy do stu procent sukcesu, wykorzystując zainteresowanie publiczne technologią sztucznej inteligencji.
Sprawozdanie roczne dotyczące oszustw związanych z walutami cyfrowymi
Raport Web3 Scam Sniffer podkreśla rosnące ryzyko ataków phishingowych w sektorze kryptograficznym, szacując straty na 300 milionów dolarów w 2023 roku. Ponadto tajne służby Stanów Zjednoczonych poinformowały o przejęciu około pół miliona dolarów w walutach cyfrowych w związku z oszustwami inwestycyjnymi w Azja Południowo-Wschodnia.
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i w żadnej sytuacji nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Treści tych stron nie należy uważać za poradę finansową, inwestycyjną ani jakąkolwiek inną formę porady. Przestrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.”