Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym, czyli FINMA, ogłosił, że rozszerzy rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymaga weryfikacji tożsamości przy zgłaszaniu niektórych transakcji kryptowalutowych.

W ogłoszeniu z 2 listopada szwajcarski regulator finansowy poinformował, że wprowadzi próg 1000 franków szwajcarskich — około 997 USD w momencie publikacji — dla transakcji walut wirtualnych na gotówkę lub „inne anonimowe środki płatnicze”. Według FINMA regulator dokonał korekty zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i rządowym rozporządzeniem o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

„FINMA otrzymała liczne odpowiedzi dotyczące określenia progu dla transakcji z wirtualnymi walutami” – powiedział regulator. „Biorąc pod uwagę ryzyko i ostatnie przypadki nadużyć, FINMA podtrzymuje zasadę, że konieczne są środki techniczne, aby zapobiec przekroczeniu progu 1000 CHF dla powiązanych transakcji w ciągu trzydziestu dni”.

Częściowa nowelizacja rozporządzenia o praniu pieniędzy:#FINMAokreśla sposób obliczania progu dla transakcji wymiany walutami wirtualnymi. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ

— Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego FINMA (@FINMA_media) 2 listopada 2022 r

Szwajcarski regulator finansowy zaczął egzekwować próg raportowania dla niezidentyfikowanych transakcji walutami wirtualnymi z 5000 do 1000 CHF w styczniu 2020 r. w odpowiedzi na „zwiększone ryzyko prania pieniędzy” w kryptowalutach. FINMA przedłuży zmienione rozporządzenie i przepisy, które mają wejść w życie w styczniu 2023 r.

Południowe miasto Szwajcarii Lugano było gospodarzem konferencji Plan B związanej z kryptowalutami, która rozpoczęła się 28 października, na której lokalny rząd ogłosił umowę o współpracy gospodarczej z Salwadorem — kraj Ameryki Środkowej ustanowi fizyczną obecność rządu w tym obszarze, którą niektórzy nazwali „ambasadą bitcoina”. Cointelegraph poinformował, jak lokalni entuzjaści kryptowalut odwiedzali placówki handlowe w Lugano, aby zademonstrować przypadki użycia Lightning Network i aktywów kryptowalutowych jako płatności.