• Jak poinformowała Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji, 916 milionów środków zostało zamrożonych na kontach bankowych firm zaangażowanych w oszustwa związane z HPZ Token.

  • Przeszukano banki i firmy obsługujące bramki płatnicze w poszukiwaniu informacji na temat podejrzanych kont.

  • Dochodzenie dotyczy niewłaściwego wykorzystania tokena opartego na aplikacji przez podmioty kontrolowane przez Bhupesh Arora.

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) zamroziła 91,6 crore rupii (916 milionów) na różnych kontach bankowych i bramkach płatniczych powiązanych z firmami zaangażowanymi w oszustwo HPZ Token, oszustwo związane z kryptowalutą powiązaną z praniem pieniędzy. Departament Obrony przeprowadził niedawno przeszukania podejrzanych kont należących do tych firm.

Według źródeł w ED banki i firmy zajmujące się bramkami płatniczymi objęte dochodzeniem nie są same oskarżone w sprawie o oszustwo związane z tokenem HPZ. Zamiast tego przeszukano ich lokale w celu uzyskania informacji na temat podejrzanych kont prowadzonych przez firmy zamieszane w oszustwo.

W wydanym w poniedziałek komunikacie prasowym ED ujawnił, że przeszukanie z poprzedniego tygodnia było związane ze śledztwem w sprawie niewłaściwego wykorzystania tokena aplikacji o nazwie „HPZ” i podobnych aplikacji przez różne podmioty, w szczególności te kontrolowane przez Bhupesha Arorę i jego współpracownicy. W komunikacie napisano również:

W poprzednim tygodniu przeprowadzono przeszukanie] rachunków prowadzonych przez podmioty kontrolowane przez Bhupesha Arorę i jego współpracowników w związku ze śledztwem dotyczącym niewłaściwego wykorzystania tokena opartego na aplikacji o nazwie „HPZ” i innych podobnych aplikacji przez kilka podmiotów.

Tymczasem w lutym ED zamroził 29,5 crore rupii (295 milionów) znalezione na rachunkach bankowych różnych firm zamieszanych w sprawę oszustwa związanego z tokenem HPZ.

Oskarżony oszukał ofiary za pomocą HPZ Token, tokena opartego na aplikacji kryptowalutowej, obiecującego wysokie zwroty użytkownikom, którzy zainwestowali w maszyny wydobywające Bitcoin i inne kryptowaluty.

Ponadto Bhupesh Arora i inne firmy kontrolowały niezarejestrowane firmy oferujące strony internetowe oferujące aplikacje do gier online, które były wykorzystywane do zbierania pieniędzy od inwestorów. Akcja ED z zeszłego tygodnia jest związana ze sprawą dotyczącą prania pieniędzy zarejestrowaną na podstawie FIR oszukańczego złożonego przez komisariat policji ds. cyberprzestępczości w Kohima w stanie Nagaland.

Wpis Indyjska Dyrekcja ds. egzekwowania prawa blokuje 916 milionów powiązanych z oszustwem HPZ Token pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.