Frankfurt stał się najodpowiedniejszą lokalizacją dla siedziby Europejskiej Agencji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT).
Decyzja została podjęta po głosowaniu, które odbyło się 22 lutego. Frankfurt pokonał inne duże miasta, takie jak Paryż, Madryt i Rzym. Stanowi to część szerszych reform wynikających z serii głośnych skandalów związanych z praniem pieniędzy.
Frankfurt pokonał innych czołowych pretendentów, w tym Paryż, Madryt i Rzym, w głosowaniu konkurencyjnym, które odbyło się w czwartek, 22 lutego. Wynik tego głosowania może posłużyć jako precedens dla przyszłych decyzji w sprawie lokalizacji instytucji UE.
W rozmowie z reporterami Mairead McGuinnes z Komisji Europejskiej podkreśliła znaczenie rozwiązania problemu przenikania brudnych pieniędzy do systemu finansowego. Zauważyła, że w ostatnich latach sygnały alarmowe dotyczące nielegalnego prania pieniędzy były szeroko rozpowszechnione, i stwierdziła, że tego wieczoru wezwania te zostały wysłuchane.
Wybór miejsca stanowi ostatni etap unijnych reform AMK/CFT, które wprowadziły ograniczenia dotyczące dużych transakcji gotówkowych i wprowadziły bardziej rygorystyczne kontrole tożsamości agentów piłkarskich i sponsorów.
skandale przeszłości
Debiut AMLA następuje po serii skandali, w tym przyznaniu się Danske Bank do wyprania setek miliardów dolarów z nielegalnych rosyjskich funduszy za pośrednictwem swojego oddziału w Tallinie. Upadły także instytucje finansowe, takie jak maltański Pilatus Bank i łotewski ABLV.
W wyścigu dziewięciu pretendentów do siedziby ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy urzędnicy do samego końca sceptycznie odnosili się do ewentualnego wyniku.
W ostatniej turze poufnego głosowania Frankfurt otrzymał 28 głosów, Madryt 16, Paryż 6, a Rzym 4, powiedziała reporterom główna radna Eva Maria Poptcheva (Hiszpania/Renew Europe).
W dniu 18 stycznia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie wniosków dotyczących pierwszego rozporządzenia w sprawie AML/CFT i szóstej dyrektywy AML/CFT.
W grudniu 2023 r. współprawodawcy zgodzili się na regulacje AMLA. Dodatkowo w czerwcu 2022 r. osiągnęli porozumienie w sprawie zmienionych przepisów dotyczących identyfikowalności funduszy i transferu aktywów kryptograficznych.
Te teksty ustawodawcze ustanawiają ujednolicony zbiór przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i stanowią podstawę wysiłków koordynacyjnych między nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a organami krajowymi.
zwalczać pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy w przestrzeni kryptowalut zajęło centralne miejsce, a przestępcy coraz częściej wykorzystują zasoby cyfrowe do ukrywania nielegalnych dochodów.
Najnowsze dane i trendy podkreślają korzyści i wyzwania, jakie kryptowaluty stwarzają dla działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).
Raport ChainAnalytics z 2021 r. podkreśla skalę globalnego prania pieniędzy w kryptowalutach, która w tym roku wyniosła 8,7 miliarda dolarów. Chociaż jest to mniej niż w poprzednich latach, łączna suma od 2017 r. wynosi ponad 33 miliardy dolarów.
Główne strategie stosowane w praniu pieniędzy w kryptowalutach obejmują wykorzystanie monet zapewniających prywatność w celu zwiększenia anonimowości. Łączy usługi maskujące źródło środków z wykorzystaniem usług pośredniczących, takich jak portfele osobiste i zdecentralizowane platformy finansowe.
Jednak rządy i organy regulacyjne na całym świecie zwiększają swoje wysiłki w celu zwalczania prania pieniędzy związanych z kryptowalutami poprzez wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy, środki legislacyjne i zwiększenie współpracy międzynarodowej między organami ścigania.
Ponadto najnowsze ustalenia z raportu ChainAnalytics 2022 podkreślają zakres nielegalnej działalności w przestrzeni kryptowalut. W szczególności cztery adresy depozytów giełdowych otrzymały w tym roku nielegalne środki o wartości ponad 1 miliarda dolarów, co podkreśla ciągłe wyzwania w zakresie zwalczania prania pieniędzy związanych z kryptowalutami.
20 lutego analitycy blockchain w Cyvers Alerts opublikowali post na X, w którym ogłosili wyniki śledztwa, które ujawniło nietypowe transakcje w portfelach rzekomo należących do AAX. Zaledwie dwa dni po bankructwie FTX giełda kryptowalut wstrzymała wszystkie wypłaty, co wywołało kontrolę.
Według dochodzenia na początku lutego z portfeli AAX przeniesiono Ethereum (ETH) o wartości ponad 55,5 miliona dolarów.
Transakcje zostały zorganizowane przez niezidentyfikowane podmioty w celu prania pieniędzy za pośrednictwem zdecentralizowanych platform wymiany (DEX), takich jak UmbraCash i 1inch. #欧盟 #反洗钱