W ciągu ostatnich trzech lat w Hongkongu nastąpił znaczny wzrost przestępstw związanych z kryptowalutami. Liczba spraw w tym okresie wzrosła prawie trzykrotnie, co wskazuje na rosnącą tendencję przestępczości w tym obszarze.
Minister finansów Hui Ching-yu poinformował, że w latach 2021–2023 Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu (SFC) zaobserwowała znaczny wzrost liczby spraw dotyczących aktywów wirtualnych. Liczba przestępstw wzrosła z 1397 do 2336, a następnie do 3415, a łączna wartość zaangażowanych środków finansowych wzrosła z 824 mln do 1,704 mld, a ostatecznie do 4,398 mld juanów.
Zatrzymanie i ściganie przestępców
Podejście policji do zatrzymywania i ścigania przestępców różni się w zależności od konkretnych okoliczności poszczególnych przypadków. Przykładem jest skandal z giełdą kryptowalut JPEX, w ramach którego aresztowano 70 osób, ale dotychczas nie postawiono żadnych zarzutów.
Spadek zaufania do kryptowalut po skandalu JPEX
Skandal giełdowy JPEX znacząco zachwiał zaufaniem do kryptowalut w Hongkongu. Od początku lutego br. SFC i policja współpracowały przy udostępnianiu informacji ponad 100 platformom handlu wirtualnymi aktywami. Decyzje o wszczęciu dochodzenia w sprawie skarg na platformy obrotu zależą od szeregu czynników, w tym połączeń z Hongkongiem i zakresu naruszeń prawa.
Centralne oszustwo z JPEX
Kluczowym przypadkiem w ubiegłym roku było oszustwo związane z giełdą JPEX. W związku z kryzysem płynności giełda zawiesiła swoją działalność, co doprowadziło do szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego przez SFC. Policja otrzymała tysiące skarg od dotkniętych klientów, a łączne straty przekroczyły 152 miliony dolarów. W związku z tym zatrzymano ośmiu podejrzanych, którym zamrożono konta oraz majątek o wartości odpowiednio 1,9 mln i 5,6 mln dolarów.
Współpraca międzynarodowa i ściganie karne
W ramach dochodzeń w sprawie oszustw Tajwan zaangażował się także w zatrzymania kluczowych menedżerów JPEX, wskazując na międzynarodowe wysiłki mające na celu zwalczanie przestępstw kryptowalutowych.
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i w żadnej sytuacji nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Treści tych stron nie należy uważać za poradę finansową, inwestycyjną ani jakąkolwiek inną formę porady. Przestrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.”