Co dalej z Binance po ugodzie z Departamentem Sprawiedliwości, odejściem Changpenga Zhao
▪︎Zgodnie z danymi firmy Nansen zajmującej się analizą blockchain, w ciągu ostatnich 24 godzin z Binance zaobserwowano wypływ środków na kwotę ponad 1 miliarda dolarów, nie licząc bitcoinów.
▪︎Założyciel i dyrektor generalny Changpeng Zhao i inni zostali oskarżeni o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez brak wdrożenia skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz umyślne naruszenie amerykańskich sankcji gospodarczych.
▪︎Binance zgodziło się przekazać rządowi 2,5 miliarda dolarów i zapłacić grzywnę w wysokości 1,8 miliarda dolarów – łącznie 4,3 miliarda dolarów – co stanowi „jedną z największych kar, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy”, według prokuratora generalnego USA Merricka Garlanda.
Binance zgodziło się zapłacić 4,3 miliarda dolarów kary na rzecz rządu USA. Zarzut ten kończy wieloletnie śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut.
Według Nansena na platformie pozostają aktywa o wartości ponad 65 miliardów dolarów, co oznacza, że Binance ma prawdopodobnie wystarczającą kapitalizację, aby wytrzymać nagły odpływ inwestorów z platformy. I choć liczba wypłat rośnie, nie doszło jeszcze do „masowego exodusu” środków z giełdy.
Binance, aby kontynuować
Binance będzie nadal działać, ale na nowych zasadach. Firma ma obowiązek utrzymywać i udoskonalać swój program zgodności, aby zapewnić zgodność swojej działalności z amerykańskimi standardami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Spółka ma obowiązek wyznaczyć niezależnego monitora zgodności.
Sprawa przeciwko Binance, która została otwarta we wtorek, pokazuje, że giełdzie postawiono trzy zarzuty karne, w tym prowadzenie nielegalnej działalności związanej z przekazem pieniędzy, naruszenie Międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych oraz spisek.
Niektórzy z jego rywali, w szczególności Coinbase, Kraken i OKX, mogą chcieć wykorzystać tę sytuację.
#binance #DOJ #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates $BTC $ETH $XRP