Binance musi „całkowicie wycofać się” ze Stanów Zjednoczonych w związku z zakończeniem wieloletniego śledztwa w sprawie karnej
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że ugoda na kwotę 4,3 miliarda dolarów jest jedną z największych kar korporacyjnych w historii Stanów Zjednoczonych.
Binance opuści rynek amerykański i zapłaci 4,3 miliarda dolarów – jedną z największych kar korporacyjnych w historii Stanów Zjednoczonych – w celu uregulowania kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń sankcji, oznajmił dziś Departament Sprawiedliwości.
Wyjście i kara są wynikiem wieloletniego śledztwa w sprawie firmy i jej kierownictwa. Dyrektor generalny Changpeng Zhao również ustąpił ze stanowiska po przyznaniu się do naruszeń związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zgodził się zapłacić osobną grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów.
Ugoda zabrania także Zhao jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego zaangażowania w spółkę przez co najmniej trzy lata, zgodnie z warunkami ugody.
Z zarzutów wynika, że Binance skupiło się na zyskach, a nie na zgodności z prawem, obsługując klientów z USA bez odpowiedniej kontroli. Dzięki temu fundusze powiązane z terroryzmem, hakerstwem i innymi przestępstwami przepływały przez Binance niezauważone.
Według Departamentu Sprawiedliwości Binance nie udało się również powstrzymać nielegalnego handlu o wartości ponad 898 milionów dolarów pomiędzy użytkownikami z USA a użytkownikami z krajów objętych sankcjami, takich jak Iran. W ramach ugody Binance zrzekło się ponad 2,5 miliarda dolarów i zapłaciło grzywnę karną w wysokości 1,8 miliarda dolarów. Indywidualny zarzut Zhao dotyczy braku kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na giełdzie oraz naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej – podobnie jak w przypadku zarzutów, do których na początku ubiegłego roku przyznał się założyciel BitMEX Arthur Hayes. Hayes zapłacił grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów i uniknął więzienia, zamiast tego skazany na dwa lata w zawieszeniu.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
