Jednostka analityki finansowej Korei Południowej poinformowała, że liczba transakcji kryptowalutowych podejrzanych o udział w praniu pieniędzy, manipulacji na rynku i handlu narkotykami osiągnęła rekordowy poziom w 2023 r.
Korea Południowa była świadkiem wzrostu handlu kryptowalutami, zwłaszcza po ożywieniu rynku. W związku z tym władze kraju otrzymały o prawie 49% więcej alertów o potencjalnie podejrzanych transakcjach od dostawców usług kryptowalut w 2023 r. niż w roku poprzednim.
Według dokumentu jednostki analityki finansowej (FIU) Korea Południowa odnotowała w 2023 r. 16 076 transakcji kryptowalutowych, co do których istnieje podejrzenie, że są one powiązane z działaniami takimi jak pranie pieniędzy, manipulacje na rynku lub nielegalny handel narkotykami.
Wzrost podejrzanych transakcji kryptowalutowych w Korei Południowej
W niedawnym komunikacie prasowym jednostka analityki finansowej przypisała ten wzrost poprawie komunikacji z firmami krajowymi i wezwała je do zgłaszania takich działań.
Wspomniano również, że liczba zgłoszeń związanych z domniemanymi przestępstwami związanymi z kryptowalutami wzrosła w 2023 r. o około 90% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Agencja nie podała jednak konkretnych informacji na temat tych alertów, powołując się na ustawę o niektórych informacjach finansowych. Nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy alerty te pochodzą również z giełd kryptowalut, podobnie jak raporty o podejrzanych transakcjach.
Dotychczas do Krajowej Służby Skarbowej i Komendy Głównej Policji wpłynęło 100 przypadków niezarejestrowanych firm pożyczających kryptowaluty.
Sprawy oznaczono na podstawie danych o podejrzanych transakcjach zebranych przez jednostkę analityki finansowej w okresie od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r.
W przyszłości jednostka analityki finansowej zamierza wdrożyć nowy system, którego zadaniem będzie natychmiastowe powstrzymywanie podejrzanych transakcji na wirtualnych aktywach, zanim lokalna prokuratura będzie mogła zbadać tę sprawę. Głównym celem systemu jest przeprowadzenie do marca br. wstępnych testów jego wdrożenia.
Zwiększona kontrola
Publikacja raportu jest zgodna z zaostrzeniem przez Koreę Południową przepisów w tym sektorze, wywołanym kilkoma zauważalnymi niepowodzeniami w 2023 r.
Zgodnie z nowymi przepisami ogłoszonymi przez Ministerstwo Zarządzania Personelem, w ramach wysiłków na rzecz zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze publicznym, wyżsi urzędnicy publiczni w kraju muszą teraz ujawnić posiadane zasoby cyfrowe.
Niedawno południowokoreańskie służby celne ujawniły, że około 88% nielegalnych transakcji walutowych dotyczy aktywów cyfrowych, a niektóre wykorzystują kryptowaluty w celu uniknięcia płacenia podatków. W odpowiedzi organy celne powołały specjalny zespół, którego zadaniem jest zwalczanie przestępstw związanych z kryptowalutami. #加密诈骗 #韩国