#Binance zapłaci 4,3 miliarda dolarów w celu rozstrzygnięcia amerykańskiej sprawy karnej; Changpeng „CZ” Zhao rezygnuje z funkcji dyrektora generalnego i przyznaje się do winy w Seattle$
Richard Teng przejmuje stanowisko dyrektora generalnego największej na świecie giełdy kryptowalut
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, została oskarżona karnie o złamanie sankcji i przepisów dotyczących przesyłania pieniędzy i zgodziła się zapłacić 4,3 miliarda dolarów w celu uregulowania zarzutów w ramach „jednej z największych kar”, jakie Stany Zjednoczone kiedykolwiek otrzymały od pozwanego korporacyjnego.
Założyciel Changpeng „CZ” Zhao przyznał się w Seattle do postawionych mu osobiście zarzutów i zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów, a także ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego. Richard Teng, były organ regulacyjny w Abu Zabi, a później szef rynków regionalnych Binance, obejmie stanowisko dyrektora generalnego.
Jak wynika z akt sądowych, które zostały otwarte we wtorek, Binance zostało oskarżone o niezastosowanie się do odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i naruszenie prawa dotyczącego sankcji.
Osobno Departament Skarbu USA i CFTC ogłosiły własne rozliczenia z Binance. Sekretarz skarbu Janet Yellen zauważyła, że ugoda Binance z organami nadzorującymi pranie pieniędzy i sankcje jej departamentu była największa w historii Departamentu Skarbu.
Z innego wniosku wynika, że Zhao przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej i spowodowania naruszenia przez instytucję finansową ustawy BSA. Jak poinformował Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, jego grzywna zostanie zaliczona na poczet kwoty, którą jest winien Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi.
„Pracownicy Binance wiedzieli i omawiali, że firma obsługuje tysiące użytkowników w krajach objętych sankcjami, i wiedzieli, że ułatwianie transakcji między użytkownikami z USA a użytkownikami w krajach objętych sankcjami stanowiłoby naruszenie amerykańskiego prawa. Ale i tak to zrobili” – Prokurator Generalny Merrick – powiedziała Garland podczas konferencji prasowej we wtorek po południu.
Garland stwierdziła, że 4,3 miliarda dolarów, które Binance płaci, jest jedną z największych kar, jakie kiedykolwiek wymierzono od pozwanego korporacyjnego. Ogólna kara wymiany wynosi 4 USD.3 miliardy, przy czym pewna kwota zostanie przekazana każdej agencji.
