Pomiędzy Genesis Global Capital a Gemini Trust powstał poważny spór prawny. Genesis, pożyczkodawca kryptowalut, wszczął postępowanie prawne przeciwko swojemu byłemu partnerowi, firmie Gemini, mając na celu odzyskanie kwoty przekraczającej 689 milionów dolarów. Złożone dokumenty sądowe stwierdzały, że Gemini przeprowadziło preferencyjne transfery na łączną kwotę około 689 302 000 dolarów, na niekorzyść innych wierzycieli. Wywołało to kontrowersyjny spór prawny, który rzuca światło na zawiłości i przeszkody w sektorze kryptowalut.
Geneza konfliktu
Konflikt Genesis-Gemini ma swoje korzenie w upadku FTX. Było to kluczowe wydarzenie, które przygotowało grunt pod serię konfrontacji prawnych i publicznych. W obliczu niestabilności finansowej Genesis ogłosiła w styczniu upadłość. Następnie w lipcu jej spółka dominująca, Digital Currency Group (DCG), podjęła działania prawne ze strony Gemini. Stało się tak, gdy Gemini odrzuciło te twierdzenia jako „zniesławiające” i „chwyt reklamowy”. Saga prawna trwała nadal, gdy we wrześniu Genesis pozwała DCG, domagając się spłaty pożyczek przekraczających 600 milionów dolarów. W październiku firma podjęła kroki prawne przeciwko Genesis w sprawie 60 milionów udziałów Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Wartość tę wyceniono na około 1,6 miliarda dolarów.
Główne zarzuty i działania prawne
W toku trwającego konfliktu Genesis utrzymuje, że Gemini dokonała preferencyjnych transferów w obliczu zawirowań na rynku wywołanych upadkiem LUNA i TerraUSD. Do tego doszły wyzwania, przed którymi stanął fundusz hedgingowy aktywów cyfrowych Three Arrows Capital. Jak wynika z wniosku sądowego, Gemini dokonała „bezprecedensowych wypłat”, zanim Genesis ogłosiła upadłość, przyczyniając się do tego, co Genesis opisuje jako „run na bank”.
W dziewięćdziesięciodniowym okresie preferencji Gemini rzekomo nalegało na spłatę poprzednich pożyczek udzielonych Genesis. Były to transfery, które we wniosku uznano za „nie do uniknięcia”. Genesis twierdzi, że działania te nastąpiły ze świadomością niewypłacalności firmy. Pozew ma na celu naprawienie tego, co Genesis postrzega jako niesprawiedliwe traktowanie. Ma ono ponadto na celu zajęcie się preferencyjnymi korzyściami przyznanymi spółce Gemini kosztem innych wierzycieli.
Spór Genesis-Gemini nie umknął uwadze władz USA. W styczniu, na kilka dni przed ogłoszeniem upadłości przez Genesis, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła zarówno Genesis, jak i Gemini o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Niedawno, w obliczu wzmożonej eskalacji działań prawnych, prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James złożyła pozew przeciwko DCG, Genesis i Gemini. W pozwie zarzuca się, że trio oszukało ponad 230 000 inwestorów, w tym co najmniej 29 000 mieszkańców Nowego Jorku, na kwotę ponad 1 miliarda dolarów.