Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił przejęcie kryptowaluty o wartości szacunkowej 112 milionów dolarów powiązanej z oszustwami związanymi z inwestycjami w kryptowaluty. Nakazy zajęcia sześciu kont kryptowalutowych zostały zatwierdzone przez sędziów w Arizonie, Kalifornii i Idaho.

Zgodnie z dokumentami sądowymi konta kryptowalutowe były wykorzystywane do prania wpływów z różnych oszustw związanych z kryptowalutami. Oszuści nawiązywali długoterminowe relacje z ofiarami w Internecie, ostatecznie namawiając je do inwestycji w fałszywe platformy handlu kryptowalutami. Jednak środki wysyłane przez ofiary na te rzekome inwestycje były zamiast tego kierowane na adresy i konta kryptowalut kontrolowane przez oszustów i ich współspiskowców.

Większość oszustw inwestycyjnych zgłoszonych do Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych (IC3) FBI w 2022 r. dotyczyło kryptowalut, w tym uboju świń. Liczba oszustw wzrosła o 183% od 2021 r. do 2,57 miliarda dolarów zgłoszonych strat w zeszłym roku.

Oszuści często atakują ofiary w wieku od 30 do 49 lat za pośrednictwem sieci społecznościowych i platform komunikacji internetowej, witryn randkowych oraz rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych, które mają sprawiać wrażenie, że zostały wybrane błędnie. Po zdobyciu ich zaufania oszuści wprowadzają pomysł handlu kryptowalutami i kierują ofiary na fałszywe platformy inwestycyjne lub do współspiskowców podających się za doradców inwestycyjnych lub przedstawicieli obsługi klienta.

Dyrektor Eun Young Choi z Krajowego Zespołu ds. Egzekucji Kryptowalut (NCET) Wydziału Karnego podkreśliła znaczenie wczesnego powiadamiania organów ścigania przez ofiary, dziękując tym, którzy zgłosili się, aby powiadomić FBI, gdy stanowią one cel tego programu. Zastępca dyrektora Luis Quesada z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego FBI dodał, że oświadczenie to powinno przypominać o niezachwianym zaangażowaniu FBI w prowadzenie dochodzeń i ściganie podmiotów przestępczych, które chcą oszukać amerykańskie społeczeństwo.

Za ogłoszone dzisiaj konfiskaty odpowiadają zastępcy prokuratorów amerykańskich z Arizony, Kalifornii i Idaho, a także członkowie NCET i Sekcji ds. Nadużyć Finansowych Wydziału Karnego, a sprawę prowadzi wydział FBI w Phoenix.

#FBI #crypto2023 #Binance #BTC #azcoinnews

Ten artykuł został ponownie opublikowany na stronie azcoinnews.com