Władze chińskie rozprawiają się z piramidą finansową o wartości 280 milionów dolarów. 🇨🇳👮🏻♂️
Dokonując wielkiego przełomu, oddział Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Yuanbao w mieście Chifeng w Mongolii Wewnętrznej w Chinach z powodzeniem zlikwidował główny schemat Ponzi zajmujący się kryptowalutą. Działająca z Pekinu nieujawniona platforma wykorzystywała wyrafinowane struktury organizacyjne i innowacyjne taktyki marketingowe, budząc podejrzenia o działalność przestępczą związaną z kryptowalutami.
Platforma, działająca na terenie 13 województw i miast, liczyła ponad 18 000 zarejestrowanych członków. Całkowity przepływ transakcji przekroczył 2 miliardy juanów (280 milionów dolarów), co ukazuje skalę nielegalnej działalności. Głównym założeniem projektu była klasyczna konstrukcja Ponziego.
Chińskie organy ścigania szybko zareagowały, aresztując 30 podejrzanych związanych z platformą kryptowalut. Ponadto zamrozili prawie 10 milionów juanów związanych z tą sprawą. Dochodzenie jest w toku, a dwóch głównych podejrzanych dobrowolnie poddało się władzom.
Sprawa ta ma miejsce na tle obecnego chińskiego zakazu dotyczącego aktywów kryptowalutowych. Pomimo zakazu urok aktywów wirtualnych utrzymuje się, co powoduje, że wielu obywateli Chin uzyskuje dostęp do platform kryptograficznych za pośrednictwem sieci VPN.
Stłumienie tego głównego schematu Ponziego podkreśla zaangażowanie władz w zwalczanie nielegalnej działalności w przestrzeni kryptowalut. W miarę rozwoju śledztwa wyraźnie przypomina ono o wyzwaniach, jakie stwarza skrzyżowanie technologii finansowej i przedsiębiorstw przestępczych.
