Chińskie władze rozprawiają się z programem Ponzi zajmującym się kryptowalutą o wartości 280 milionów dolarów. 🇨🇳👮🏻‍♂️

Dokonując znaczącego przełomu, oddział Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego miasta Chifeng w Yuanbao w Mongolii Wewnętrznej w Chinach z powodzeniem zlikwidował główny schemat Ponzi zajmujący się kryptowalutą. Działająca z Pekinu nieujawniona platforma wykorzystywała wyrafinowane struktury organizacyjne i innowacyjne taktyki marketingowe, budząc podejrzenia o działalność przestępczą związaną z kryptowalutami.

Platforma, obejmująca swoim zasięgiem 13 prowincji i miast, liczyła ponad 18 000 zarejestrowanych członków. Całkowity przepływ transakcji przekroczył 2 miliardy juanów (280 milionów dolarów), co ukazuje skalę nielegalnej działalności. Głównym założeniem projektu była klasyczna konstrukcja Ponziego.

Chińskie organy ścigania szybko zareagowały, aresztując 30 podejrzanych związanych z platformą kryptowalut. Dodatkowo zamrozili prawie 10 milionów juanów związanych ze sprawą. Dochodzenie jest w toku, a dwóch głównych podejrzanych dobrowolnie poddaje się władzom.

Sprawa ta rozgrywa się na tle istniejącego chińskiego zakazu dotyczącego aktywów kryptowalutowych. Pomimo zakazu urok aktywów wirtualnych utrzymuje się, co powoduje, że wielu obywateli Chin uzyskuje dostęp do platform kryptograficznych za pośrednictwem sieci VPN.

Stłumienie tego sporego schematu Ponziego podkreśla zaangażowanie władz w zwalczanie nielegalnych działań w przestrzeni kryptowalut. W miarę rozwoju śledztwa wyraźnie przypomina ono o wyzwaniach, jakie stwarza skrzyżowanie technologii finansowej i przedsiębiorstw przestępczych.

#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi