Fundamentalna zmiana w chińskich przepisach AML dotyczących kryptowalut na horyzoncie
Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Chiny, które zakazały używania #cryptocurrencies w 2021 r., planują obecnie dokonać ponownej oceny swoich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby uwzględnić transakcje związane z kryptowalutami. Zmiana ta następuje w odpowiedzi na wezwania polityków do większej kontroli nad szybko rozwijającym się przemysłem kryptowalut w kraju.
Według lokalnych mediów premier Li Qiang przewodniczył 22 stycznia posiedzeniu wykonawczemu Rady Państwa, którego celem było omówienie znowelizowanej ustawy o zwalczaniu prania pieniędzy. Pierwszy projekt tych rozporządzeń wprowadzono już w 2021 r., a nowy, poprawiony wniosek ma stanowić część planu legislacyjnego Rady Państwa na 2023 r., a ostateczne zatwierdzenie przewidywane jest na 2025 r.
Zmiana ta stanowi pierwszą znaczącą zmianę w chińskich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy od 2007 roku.
Wyzwania i opinie ekspertów
Naukowcy i eksperci finansowi biorący udział w dyskusjach nad poprawioną propozycją podkreślili potrzebę kompleksowego podejścia do zwalczania prania pieniędzy w kontekście kryptowalut. Wang Xin, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pekinie, zwrócił uwagę na rosnące wykorzystanie kryptowalut do prania pieniędzy oraz na niewystarczająco jasną definicję aktywów cyfrowych w chińskim prawie. Chociaż oczekuje się, że zmieniony wniosek będzie obejmował zapobieganie praniu pieniędzy w sferze cyfrowej, nadal brakuje wytycznych operacyjnych dotyczących zajęcia, zamrażania, odliczania i konfiskaty majątku w przypadkach przestępstw związanych z praniem pieniędzy, co stwarza pewne wyzwania. Wang Xin podkreślił również, że można ulepszyć walkę z praniem pieniędzy związanym z aktywami cyfrowymi.
Ryzyko prania pieniędzy i nowe środki
Chiny zakazały używania kryptowalut w 2021 roku, co obejmowało zakaz zagranicznych giełd i kryptowalut #mining . Jednak ze względu na postęp technologiczny i zdecentralizowany charakter kryptowalut użytkownicy z kontynentu próbują znaleźć sposoby na ponowne wejście na rynki kryptowalut, budząc obawy dotyczące prania pieniędzy. Celem nowej rewizji przepisów AML jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków ograniczających tego typu działalność.
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i w żadnej sytuacji nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Treści tych stron nie należy uważać za poradę finansową, inwestycyjną ani jakąkolwiek inną formę porady. Przestrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.”