Firma pożyczająca kryptowaluty stwierdziła, że zniesione obecnie opłaty zaszkodziły jej reputacji i marce.
Firma pożyczkowa Crypto Nexo żąda od Bułgarii odszkodowania w wysokości 3 miliardów dolarów w związku z umorzeniem śledztwa. 24 stycznia firma poinformowała, że będzie domagać się od Bułgarii odszkodowania w wysokości 3 miliardów dolarów.
Firma podała w oświadczeniu:
„Nexo złożyło pozew arbitrażowy ICSID przeciwko Republice Bułgarii na kwotę ponad 3 miliardów dolarów w celu zrekompensowania szkód i utraconych możliwości spowodowanych bezprawnymi i motywowanymi politycznie działaniami kraju… podstawie faktycznej.”
Bułgarscy prokuratorzy po raz pierwszy wszczęli śledztwo w sprawie Nexo AG rok temu, w styczniu 2023 r. Władze dokonały wówczas nalotu na biura firmy i postawiły zarzuty czterem Bułgarom o pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków i oszustwa komputerowe. Władze zarzucały także naruszenie rosyjskich sankcji.
W najnowszym komunikacie prasowym Nexo oświadczyło, że 21 grudnia 2023 r. spółka i jej zarząd zostali uniewinnieni. Stwierdziła jednak, że zarzuty zaszkodziły jej marce i reputacji, zaszkodziły inwestycjom w Bułgarii i spowodowały utratę kilku planowanych możliwości biznesowych.
Spółka złożyła wniosek o arbitraż do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych Banku Światowego (ICSID). Z danych ICSID wynika, że Nexo złożył wniosek 18 stycznia, ale podał niewiele szczegółów.
Według niezależnego raportu Reutersa bułgarskie Ministerstwo Finansów potwierdziło, że otrzymało wniosek ICSID o arbitraż i oświadczyło, że wniosek zostanie rozpatrzony przez międzyresortową komisję. Jednakże Ministerstwo Finansów Bułgarii stwierdziło, że potwierdzenie wniosku nie oznacza akceptacji roszczeń Nexo ani akceptacji jakiejkolwiek jurysdykcji arbitrażowej.
Rozwój Nexo cierpi
Współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev, potwierdził, że firma może kontynuować działalność, ale przewiduje wolniejszy wzrost. Nexo zauważyło, że nawiązało współpracę z trzema głównymi amerykańskimi bankami inwestycyjnymi w ramach rundy finansowania i pierwszej oferty publicznej, które mogły wycenić go na 12 miliardów dolarów. Stwierdzono, że wysiłek musiał zostać porzucony ze względu na skutki oskarżeń.
Nexo powiedziało również, że zarzuty pojawiły się zaledwie kilka dni przed planowanym podpisaniem przez firmę wieloletniego partnerstwa z europejskim klubem piłkarskim, które obejmowałoby kartę płatniczą z marką klubu. Chociaż Nexo nie ujawniło klubów uczestniczących w partnerstwie, w październiku 2022 roku, kilka miesięcy przed rozpoczęciem śledztwa, pojawiły się doniesienia o możliwym partnerstwie Nexo i FC Barcelona. #Nexo #调查索赔