Założyciel Evorich Ponzi Andrey Khovratov został skazany na pięć lat więzienia. Prokuratorzy zwrócili się do sądu o karę sześciu lat więzienia.
Po aresztowaniu na początku 2022 r. podczas próby ucieczki z Rosji Chowratowowi postawiono pięć zarzutów udziału w oszustwach w ramach przestępczości zorganizowanej.
Zgodnie z komunikatem prasowym Prokuratury Presnesnky z 23 stycznia, moskiewski sąd uznał Chowratowa winnym, uznając, że EvoRich jest piramidą finansową.
Khovratov, będąc dyrektorem generalnym spółki Academy of Private Investor LLC, wspólnie ze wspólnikiem, który znajduje się na liście poszukiwanych, oraz innymi niezidentyfikowanymi osobami, stworzył stronę internetową dostępną dla nieograniczonej liczby osób, informującą, że każdy może zostać współwłaścicielem, udziałowcem, akcjonariuszem globalnego funduszu inwestycyjnego działającego we wszystkich segmentach i sektorach rynku inwestycyjnego.
Wspólnicy wprowadzali użytkowników zasobu internetowego w błąd, celowo podając fałszywe informacje, że inwestycje pozwolą na realizację programu Nowej Ewolucji Ekonomicznej Świata, stworzonego przez Chowratowa, i uzyskanie wysokich dochodów z inwestycji.
Aby osiągnąć zysk, wprowadzone w błąd ofiary kupowały kryptowalutę od oskarżonych i przelewały środki na kontrolowane przez nich konta.
Członkowie zorganizowanej grupy rozdzielali między siebie środki otrzymane od ofiar, uchylając się w ten sposób od obowiązku wypłaty dochodów z dywidend pochodzących z inwestowania w kryptowaluty, a także zwrotu środków.
Nieznany wspólnik szczątków Chowratowa poszukiwany przez władze rosyjskie.
#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed