Wiodący rosyjski organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy twierdzi, że „obserwuje” ponad 25 000 użytkowników kryptowalut i dysponuje zaawansowanymi możliwościami identyfikowania działalności przestępczej.

Według Finam, Jurij Czikhanczin, dyrektor Federalnej Agencji Monitorowania Finansów (Rosfinmonitoring), niedawno spotkał się z Władimirem Putinem, aby omówić kryptowaluty.

Rosfinmonitoring to federalna agencja wykonawcza, której zadaniem jest zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Podlega bezpośrednio biuru prezydenta.

Cytowano Chikhanchina, który stwierdził, że „wielkość wykorzystania” kryptowalut w Rosji „niestety” rośnie.

Szef Rosfinmonitoring powiedział, że organizacja jest „zaniepokojona” wzrostem kryptowalut. Ponadto powiedział, że agencja obawia się, że kryptoaktywa były wykorzystywane do prania pieniędzy w kilku przypadkach.

Powiedział: „Monitorujemy około 25 000 uczestników działań [krypto]. Zidentyfikowano około dziesięciu instytucji finansowych. Uważamy, że pomagają tym ludziom”.

Powiedział, że rosyjski „obrót” kryptowalutami wynosi „około 630 000 Bitcoinów (BTC)”. Jurij Czichanczin, dyrektor Rosfinmonitoring, spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Chikhanchin oświadczył, że Rosfinmonitoring przeprowadził „około” 120 dochodzeń związanych z kryptowalutami, w wyniku których skazano „ponad sześćdziesiąt” osób za przestępstwa.

Szef Rosfinmonitoring powiedział, że postęp w oprogramowaniu do analizy blockchain pomógł organizacji w udoskonaleniu umiejętności monitorowania.

Początkowo usługa umożliwiała uczestnikom monitorowanie transakcji protokołu blockchain Bitcoin. Od tego czasu strony zwiększyły możliwości oprogramowania, według Chikhanchina. Dodał, że ta sama technologia monitorowania może być teraz używana w „ponad 20” sieciach blockchain.

Oprócz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Komitetu Śledczego, testy z wykorzystaniem tego samego narzędzia „trwają” obecnie także w innych agencjach rządowych, takich jak Federalna Służba Bezpieczeństwa i Komitet Śledczy.

Na początku tego tygodnia niektórzy liderzy rosyjskiej branży aktywów kryptograficznych i technologii blockchain wyrazili zainteresowanie spotkaniem z Władimirem Putinem w celu omówienia ustawodawstwa dotyczącego kryptowalut.

Przeczytaj także: Swift ogłasza doskonałe wyniki pilotażowego testu CBDC