7 marca 2023 r. rząd Indii ogłosił, że kryptowaluty i aktywa cyfrowe zostaną objęte ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Oznacza to, że dostawcy usług i przedsiębiorstwa zajmujące się wirtualnymi aktywami cyfrowymi muszą przestrzegać tych samych standardów raportowania i norm „znaj swojego klienta”, co banki i operatorzy systemów płatności.
Nowe przepisy mają na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu kryptowalut do działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, a także upoważniają rząd do prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych związanych z aktywami kryptowalutowymi. Jednakże zasady nie zabraniają osobom handlu lub przechowywania kryptowalut w Indiach.
Użytkownicy Binanci nie muszą się martwić, ponieważ Binance ma doświadczenie w ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami
Binance, wiodąca giełda kryptowalut, współpracuje z organami ścigania na całym świecie w celu zwalczania prania pieniędzy. W niedawnym wywiadzie Szef Szkolenia w zakresie egzekwowania prawa omówił wysiłki Binance mające na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Wywiad możesz obejrzeć na Twitterze Binance w Azji Południowej, binancedesi