Główne dania na wynos

  • Jako lider w branży kryptowalut, Binance z dumą wypełnia swój obowiązek polegający na zwiększaniu bezpieczeństwa i integralności ekosystemu zasobów cyfrowych.

  • W ramach swojego solidnego programu zgodności Binance zbudowało znaną na całym świecie jednostkę ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych (FCC), w skład której wchodzą najlepsi śledczy w branży, analitycy blockchain i byli funkcjonariusze organów ścigania.

  • Dowiedz się więcej o codziennej pracy osób wykonujących największy ciężar pracy Binance w walce z przestępczością finansową – bezpośrednio od śledczych.

W wyniku zakrojonej na szeroką skalę operacji przestępczej zorganizowanej z Tajlandii tysiące ludzi oszukało fundusze o wartości milionów dolarów, wykorzystując hybrydowy program romansowo-inwestycyjny znany jako ubój świń. Przywódcy prowadzili wystawne życie, które obejmowało sportowe samochody i luksusowe wille. Udało im się ukryć przed radarami, aż pewnego dnia w 2023 roku do ich drzwi zapukali agenci policji i wszystko się skończyło. Do upadku tej grupy przestępczej przyczynił się fakt, że przynajmniej część jej transakcji odbywała się na blockchainie, co pozwoliło detektywom Binance na wykrycie tropu. Reszta była w rękach Królewskiej Policji Tajskiej.

Publiczne łańcuchy bloków są z natury przejrzyste, a transakcje w łańcuchu są doskonale identyfikowalne. Te właściwości zasobów cyfrowych dały początek nowemu obszarowi inteligencji finansowej i badań: śledzeniu przepływu środków w łańcuchu bloków. Binance zatrudnia najzdolniejszych talentów i najlepsze w swojej klasie technologie w tej powstającej przestrzeni, aby zwalczać przestępczość związaną z aktywami cyfrowymi. Ponadto wykorzystuje je do współpracy i dzielenia się wiedzą z organami ścigania na całym świecie, aby chronić użytkowników i udaremniać złe działania w szerszym ekosystemie blockchain. Sprawa rozboju świń w Tajlandii to tylko jeden z wielu niedawnych przykładów takiego partnerstwa prowadzącego do niezwykłych rezultatów.

Zgodność z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Binance

Jednostka Binance ds. zgodności z przepisami w sprawie przestępstw finansowych (FCC) składa się z doświadczonych śledczych wywodzących się z różnych środowisk, od technologii i bankowości po organy ścigania i wywiad. Rozproszona w wielu zespołach na całym świecie jednostka FCC odgrywa zasadniczą rolę w ochronie ekosystemu przed złośliwymi aktorami i oszukańczą działalnością, prowadząc walkę z przestępczością kryptograficzną.

„Strategicznie rzecz biorąc, zespół pomógł Binance zbudować silną reputację wśród organów ścigania jako wiarygodnego partnera wymiany, o którym wiadomo, że wykracza poza wszystko, pomagając w walce z przestępczością na całym świecie i czyniąc branżę kryptowalut bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich”. – Pablo, Dochodzenia specjalne

Jako lider branży z wyjątkową kulturą skupioną na użytkowniku, Binance wykracza poza standardy branżowe, aby chronić naszych użytkowników i zwiększać bezpieczeństwo szerszego ekosystemu. Z biegiem czasu Binance zbudowało jeden z najsilniejszych działów compliance w branży.

Do tej pory Binance pomogło władzom zamrozić i skonfiskować aktywa kryptograficzne o wartości ponad miliarda dolarów w ramach ich współpracy publicznej i prywatnej, aby odstraszyć złośliwych aktorów w tej przestrzeni. W 2023 r. światowej klasy jednostka FCC Binance odpowiedziała na ponad 58 000 wniosków organów ścigania, przeprowadziła 120 warsztatów i sesji szkoleniowych z organami ścigania oraz sporządziła ponad 51 600 raportów o podejrzanej aktywności (SAR) – wzrost o 180% w porównaniu z 2022 r. – obejmujących sankcje, oszustwa, oszustwa, hacki i inne.

Dynamiczna atmosfera

Agenci FCC Binance to nie tylko śledczy; są także ekspertami ds. zgodności, którzy muszą posiadać odpowiednie możliwości i doświadczenie, aby zrównoważyć te dwa obszary. Dlatego praca w jednostce FCC oferuje dynamiczne i stale zmieniające się codzienne środowisko. Jak to ujął James z zespołu SAR: „Nie ma dwóch takich samych dni; zawsze pojawiają się nowe możliwości uczenia się i wyzwania do pokonania, co sprawia, że ​​bycie częścią zespołu jest ekscytujące”.

W swoich codziennych zadaniach badacze zazwyczaj zajmują się zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi wymiarami zgodności. Członkowie zespołu często zapewniają istotne wsparcie organom ścigania, pomagając im śledzić potencjalnych klientów, rozumieć zapisy Binance lub rozwiązywać problemy.

Zazwyczaj prośba lub ostrzeżenie trafia najpierw do zespołu ds. sprawy lub zespołu SAR, który następnie, w razie potrzeby, przekazuje je zespołowi ds. dochodzeń specjalnych lub zespołowi ds. dochodzeń w sprawie sankcji. Ogólnie rzecz biorąc, jednostka FCC zawiera wiele ruchomych części, a wszystkie współpracują w celu zabezpieczenia ekosystemu.

Współpraca jest kluczowa

„Współpraca leży u podstaw naszych ram dochodzeniowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych”. – Akbar, Dochodzenia specjalne

Jednostka FCC odgrywa kluczową rolę w wewnętrznych procesach zgodności Binance, pomagając w sprawach i inicjatywach, które wymagają dalszego badania w wyspecjalizowanych obszarach, takich jak sankcje, fiat i monitorowanie transakcji. Zewnętrznie współpracuje z organami ścigania na całym świecie w wielu obszarach, w szczególności w zakresie szkoleń i rozwiązywania przestępstw związanych z kryptowalutami.

Chociaż dane pokazują, że udział transakcji kryptowalutowych powiązanych z nielegalnymi podmiotami jest bardzo niewielki, aktywa cyfrowe mogą być wykorzystywane w szeregu nielegalnych działań, ilekroć w grę wchodzi transfer pieniędzy lub wartości, w tym oszustwo, pranie pieniędzy, handel ludźmi, handel narkotykami, ataki ransomware i nie tylko. Ilość fałszywych środków przepływających kanałami kryptowalut jest znacznie mniejsza niż powszechnie się uważa, szczególnie w porównaniu z nieuczciwymi transakcjami w tradycyjnych finansach.

Organy ścigania często doceniają śledczych Binance za ich współpracę, czas reakcji i zasięg w sprawach związanych ze zwalczaniem tego typu przestępstw. W poprzedniej dyskusji Erin West, zastępca prokuratora okręgowego w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, skomentowała: „Binance i inne platformy są bardzo otwarte na pomoc, bardzo otwarte na powiedzenie: „Nie chcemy brudnych pieniędzy na naszej platformie, albo. Nie chcemy, aby źli aktorzy przekazywali pieniądze na naszej platformie, dlatego pomożemy”.

Peter z zespołu ds. dochodzeń specjalnych dodaje: „Binance poczyniło znaczne inwestycje w zapewnianie zgodności, a jeśli zapytasz jakikolwiek organ ścigania, z którym współpracowaliśmy, powie ci, że widzi to i naprawdę docenia sposób, w jaki pomagamy tworzyć bezpieczniejszy ekosystem. Z drugiej strony bycie największym wiąże się z dużą odpowiedzialnością i kontrolą ze strony tych agencji i organów regulacyjnych. Jednak w tym miejscu wskazujemy drogę w zakresie zgodności i mamy nadzieję, że organy regulacyjne wdrożą ją jako standard branżowy dla wszystkich innych”.

Członkowie zespołu FCC lubią myśleć o swojej jednostce jako o zmienniku sił, który pomaga walczącym z przestępczością, dysponując odpowiednią inteligencją i wiedzą specjalistyczną, kiedy i gdzie mogą oni dokonać decydującej zmiany. Dla naszych śledczych jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów tej pracy jest uznanie i uznanie ze strony partnerów, zwłaszcza po odegraniu istotnej roli w sprawie poprzez odzyskanie funduszy, zlokalizowanie ofiar porwań lub pomoc w identyfikacji przestępców.

Natasha z zespołu Case wtrąca się: „Promując środowisko pracy oparte na współpracy i sumienności, nie tylko służymy naszym użytkownikom, ale także odgrywamy naszą rolę w utrzymaniu uczciwości w branży. W związku z tym każdy członek zespołu jest zarówno strażnikiem zaufania naszych użytkowników, jak i przedstawicielem misji Binance na rzecz bardziej przejrzystego i bezpiecznego świata kryptowalut.”

Śledczy w akcji

Działając w czołówce metod walki z przestępczością kryptograficzną, śledczy Binance muszą wykorzystać jedne z najbardziej wyrafinowanych dostępnych narzędzi i technologii. Obejmują one mieszankę oprogramowania opracowanego wewnętrznie i zakupionego zewnętrznie do różnych celów dochodzeniowych. Oprogramowanie wewnętrzne jest zwykle używane do komunikacji między zespołami, analizowania transakcji i sprawdzania zapisów. Oprogramowanie zewnętrzne jest zwykle używane do analizy blockchain, gromadzenia danych wywiadowczych oraz wizualizacji i analizy danych.

Biorąc pod uwagę całodobowy charakter kryptowalut, rola badacza Binance wymaga niestrudzonego i regularnego rozwiązywania problemów wrażliwych na czas. Charlotte z zespołu SAR wspomina sprawę związaną z włamaniem do kanału obsługi płatności w weekend, kiedy większość jej zespołu była nieobecna. Dowiedziawszy się o naruszeniu od partnera fiducjarnego, natychmiast utworzyła grupę zadaniową, która miała zbadać ponad 90 podejrzanych kont, na które potencjalnie trafiły skradzione środki. Szybkie działanie Charlotte było kluczowe w odzyskaniu środków, pokazując gotowość śledczych Binance do szybkiego reagowania w pilnych przypadkach, niezależnie od okoliczności.

Kolejna kluczowa trudność dla śledczych często wynika z jednej z największych zalet kryptowalut: ich nieograniczonego charakteru. Tradycyjne organy ścigania działają na ogół wyłącznie w obrębie swoich jurysdykcji, co czasami utrudnia zwalczanie transgranicznej cyberprzestępczości. Ograniczenia te podkreślają kluczową rolę skutecznej koordynacji międzynarodowej oraz rolę Binance w ułatwianiu tych wysiłków.

Akbar z zespołu dochodzeń specjalnych przytacza godny uwagi przykład udanej współpracy międzynarodowej. Jeden konkretny posiadacz konta był przedmiotem wielu wniosków organów ścigania na całym świecie. Zespół przeanalizował aktywność posiadacza konta, transakcje i historię żądań organów ścigania. Podejrzenia zostały dodatkowo wzbudzone przez niejasne odpowiedzi tej osoby na zapytania.

Podążając tymi tropami, Akbar skontaktował się z Biurem Śledczym ds. Cyberprzestępstw Królewskiej Policji Tajlandii. Po weryfikacji ustaleń zespołu z policyjną bazą danych ustalono powiązanie z toczącym się dochodzeniem w sprawie oszustwa związanego z ubojem świń. Ostatecznie ten przełom doprowadził do zamknięcia licznej siatki przestępczej w ramach udanej operacji o kryptonimie „Nie ufaj nikomu”.

Zamiłowanie do Sprawiedliwości

Tym, co napędza śledczych Binance, jest głęboka pasja do sprawiedliwości i czynienia tego, co właściwe. Jedną z najbardziej satysfakcjonujących części tej pracy jest potwierdzanie pozytywnego wpływu na świat, zarówno na poziomie branży, jak i na poziomie indywidualnym. Utrudnianie złośliwym aktorom, rozbijanie siatek przestępczych i stanie na straży sprawiedliwości daje wyjątkowe poczucie spełnienia.

„Dochodzenia w sprawie kryptowalut często przypominają zawiłe łamigłówki, a nasz zespół świetnie radzi sobie z wyzwaniem, jakim jest łączenie informacji w celu odkrycia pełnego obrazu działalności przestępczej”. – Akbar, Dochodzenia specjalne

Z drugiej strony, jednym z najtrudniejszych aspektów tej pracy jest obserwowanie skutków przestępczego zachowania nikczemnych aktorów. Uzyskanie wglądu w niszczycielski wpływ na niewinne ofiary może być naprawdę przygnębiające i wzmacniać znaczenie pracy wywiadowczej.

Akbar kontynuuje: „Pomimo naszych największych wysiłków, niefortunna rzeczywistość jest taka, że ​​oszustwa nadal mają miejsce. Przypomina o wyzwaniach, przed którymi stoimy, oraz o ciągłej potrzebie zwiększania świadomości i stosowania środków zapobiegawczych”. Przeszkody te dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i organizacji zajmujących się egzekwowaniem prawa.

Różne role i pochodzenie

Oprócz poczucia spełnienia w czynieniu dobra dla świata wielu członków zespołu wymienia także różnorodność zespołu jako kolejny korzystny aspekt pracy. Unikalne spostrzeżenia, którymi każdy badacz musi się ze sobą podzielić, sprzyjają wspólnemu duchowi zespołowemu.

Śledczy Binance pochodzą z wielu środowisk, od bankowości i zgodności w tradycyjnych finansach po egzekwowanie prawa i wywiad w rządach na całym świecie. Do godnych uwagi przykładów należą Federalne Biuro Wywiadu (FBI), Międzynarodowa Służba Skarbowa (IRS) i Departament Skarbu w USA, a także Europol w UE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Singapuru ( MHA), policja w Hongkongu (HKPF) i wiele innych.

Przed dołączeniem do Binance ci światowej klasy bojownicy z przestępczością uczestniczyli lub prowadzili niektóre z największych dochodzeń związanych z kryptowalutami, takich jak te dotyczące rynku Darknet Silk Road, giełdy bitcoinów BTC-e i hackowania Mt.Gox. Co ciekawe, wielu śledczych współpracowało nawet z Binance po stronie organów ścigania przed dołączeniem, chwaląc silną współpracę Binance.

„Niesamowite wsparcie, jakie otrzymałem od Binance podczas dochodzeń, gdy pracowałem w organach ścigania, utwierdziło mnie w decyzji o dołączeniu do firmy. Bez cienia wątpliwości wiedziałem, że Binance to miejsce, w którym chcę, aby moja ścieżka kariery prowadziła.” – James, SAR

Przyszłość dochodzeń

Biorąc pod uwagę dynamiczną naturę kryptowalut, jednym z największych wyzwań dla jednostki FCC Binance jest dotrzymanie kroku przestępcom i ich metodom. Ponieważ źli aktorzy stają się coraz bardziej techniczni i wyrafinowani, śledczy Binance muszą stale udoskonalać swoje narzędzia i zestawy umiejętności, aby pozostać na czele.

Poza samymi śledczymi dodatkową trudność stanowi przełożenie tych zmian w przestępczości kryptograficznej na tradycyjne egzekwowanie prawa. Użytkownicy zachowują się inaczej na rynkach kryptowalut w porównaniu z tradycyjnymi rynkami finansowymi, przez co konwencjonalne metody są mniej skuteczne i wymagają nowatorskiego podejścia.

Oprócz szybkiej ewolucji technologii kryptograficznej i blockchain, istnieje również otaczający je zmieniający się krajobraz regulacyjny. Chociaż są one ostatecznie pozytywne w walce o ochronę użytkowników, nadążanie za zmieniającymi się zasadami i przepisami może stanowić wyzwanie, szczególnie na różnych rynkach i jurysdykcjach. Często brak przepisów może utrudniać karanie złośliwych podmiotów. W dążeniu do sprawiedliwości łapanie przestępców to jedno, a karanie ich to drugie.

W miarę jak branża kryptowalut wchodzi w kolejną fazę rozwoju opartego na zgodności, oczekuje się, że kontrola regulacyjna zaostrzy się, co, miejmy nadzieję, zapewni przejrzystość i utoruje drogę dla zharmonizowanych ram globalnych. Dostosowana w tym kierunku jednostka FCC będzie nadal odgrywać kluczową rolę w wykorzystywaniu tej szansy, wyznaczając drogę do zgodności z przepisami kryptograficznymi i utrzymując SAFU ekosystemu.

Dalsze czytanie

  • Informacje o walce Binance z przestępczością kryptowalutową

  • Zarządzanie ryzykiem: łapanie przestępców kryptowalutowych z zespołem dochodzeniowym Binance

  • Życie codzienne programistów Binance