Nie wiem, czy nadejdzie Web 3.0, ale sprawa karna 3.0 w kręgu walutowym na pewno nadejdzie.

Zacząłem bronić się w sprawach karnych w kręgu walutowym w 2019 r. Moje ogólne intuicyjne przeczucie jest takie, że przed sprawą plustoken można ją nazwać sprawą karną dotyczącą kręgu walutowego 1.0. W tamtym czasie prokuratorzy i pracownicy organów ścigania byli odpychani wobec waluty. powiązanych spraw, więc praca w obronie była stosunkowo łatwa. Jest wiele spraw, w których aresztowania i oskarżenia nie są zatwierdzane. Sprawa Plustoken jest punktem zwrotnym. Przez pewien czas w przyszłości można ją nazwać sprawą karną dotyczącą kręgu walutowego 2.0. Ma ona dwie istotne cechy. Po pierwsze, bardzo niewiele obszarów jest „entuzjastycznie” nastawionych do spraw związanych z walutą. po drugie, sami śledczy mają pewne pojęcie o pieniądzu. Często rozmawiam przez telefon ze śledczymi podczas obrony. Sądząc po wynikach prowadzonych przeze mnie spraw, obrona niewinności może ogólnie mieć dobry skutek, szczególnie w na etapie przeglądu przeniesienia i ścigania. W wielu przypadkach udało mi się uzyskać decyzję o odmowie wniesienia oskarżenia ze względu na niewystarczające dowody. Rok po wydaniu i fermentacji zawiadomienia „924”, począwszy od drugiej połowy 2022 r., sprawy karne związane z kręgiem walutowym zapoczątkowały erę 3.0, w której występuje więcej firm dochodzeniowych niż stron projektu. Jak to się mówi: „koło walutowe umiera w kręgu walutowym.” , w połączeniu z wprowadzeniem nowych interpretacji sądowych dotyczących nielegalnych zbiórek, stosowanie prawa ulega ciągłemu łamaniu, a związek pomiędzy egzekucjami a prowadzeniem spraw pozostawia niewiele miejsca na obronę niewinności. Oczywiście, ma to również związek ze sprawami, które reprezentuję, obejmującymi strony projektu, giełdy i hakerów Kradzież monet i przestępstwa związane z pracą w kręgu walutowym to główne przestępstwa, a niektóre tradycyjne przypadki, takie jak zaufanie, ukrywanie i brak zaufania, mają to miejsce. dawno przerwane.

Zawsze uważałam, że rolą prawnika jest pomaganie klientowi w znalezieniu najlepszego rozwiązania i że nie należy poświęcać wolności klienta na rzecz niewinnej obrony. W epoce 3.0 spraw karnych w kręgu walutowym, niezależnie od tego, ile skarg mają prawnicy, niezależnie od tego, jak bardzo chcą złożyć skargę (później napiszę specjalny artykuł, aby ten nieco techniczny artykuł mógł przetrwać), nadal powinniśmy walczyć dla praw i interesów stron w ramach prawnych. Jeśli nie ma miejsca na przestępstwo, powinniśmy aktywnie szukać korzyści wynikających z kary majątkowej, więc podsumowałem ten artykuł, co jest opinią w wielu sprawach, które mam. reprezentowany w wielu miejscach i został przyjęty przez prokuraturę i sąd, mam nadzieję, że będzie pomocny w prowadzeniu spraw związanych z walutą.

1. Podstawa prawna (osoby w kręgu mogą bezpośrednio pominąć tę część)

Prawo karne i prawo postępowania karnego mojego kraju nie określają jasno, czy należy odliczyć uzasadnione koszty przestępstwa, jednak na podstawie odpowiednich dokumentów prawnych uważamy, że w procesie składania wniosków o niektóre przestępstwa należy dokładnie obliczyć nielegalne dochody i „zysk”. teorię” należy przyjąć. Dla kosztów uzasadnionych, Koszty, odliczenia dla odliczeń, odliczenia dla odliczeń.

1. Przestępstwo nielegalnej działalności gospodarczej. Zgodnie z „Opiniami badawczymi Biura Badawczego Naczelnego Sądu Ludowego na temat identyfikacji „nielegalnych zysków” w przestępstwie nielegalnej działalności gospodarczej” odpowiednie wydziały zasięgały opinii Biura Badawczego Naczelnego Sądu Ludowego w kwestii identyfikacji „nielegalnych zysków” z przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Biuro badawcze Naczelnego Sądu Ludowego stoi na stanowisku, że przez „nielegalne zyski” z przestępstwa nielegalnej działalności gospodarczej należy rozumieć wysokość zysku, czyli całość dochodów uzyskanych przez sprawcę z nielegalnego wytwarzania i sprzedaży towarów lub świadczenia usług (tj. kwota nielegalnej działalności), pozostała kwota po odjęciu części uzasadnionych wydatków bezpośrednio wykorzystanych na działalność operacyjną.”

2. Przestępstwo nielegalnego wchłaniania depozytów od społeczeństwa. Zgodnie z nową sądową interpretacją pojęcia nielegalnego pozyskiwania funduszy, kwota oszustwa związanego ze zbieraniem funduszy... opłaty reklamowe, opłaty pośrednictwa, opłaty manipulacyjne, łapówki płacone przez sprawcę w celu przeprowadzenia oszustwa związanego ze zbieraniem funduszy lub wykorzystywane do łapówek, prezenty itp. nie podlegają odliczeniu. Uważamy, że ta interpretacja sądowa koncentruje się na zakazie odliczania uzasadnionych wydatków z tytułu przestępstwa polegającego na oszustwie polegającym na pozyskiwaniu funduszy przekupstwo. Wydatki takie jak prezenty trudno uznać za wydatki uzasadnione.

3. Inne interpretacje sądowe potwierdzające „teorię zysku” dotyczącą nielegalnych zysków: Po pierwsze, Najwyższy Sąd Ludowy wydał w 1995 r. odpowiedź do Wyższego Sądu Ludowego prowincji Hubei w sprawie „Jak ustalić „kwotę nielegalnych zysków” w sprawach karnych dotyczących produkcji i sprzedaż produktów podrobionych i niespełniających norm” „Bez wątpienia: „Kwota nielegalnego dochodu” przewidziana w „Decyzji Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w sprawie karania przestępstwa wytwarzania i sprzedaży produktów podrobionych i niespełniających norm” odnosi się do kwoty zyski osiągane z produkcji i sprzedaży podrobionych i tandetnych produktów.” Po drugie, art. 17 wydanej przez Naczelny Sąd Ludowy w 1998 r. „Interpretacji kilku zagadnień dotyczących szczególnego stosowania prawa w postępowaniu karnym dotyczącym nielegalnych publikacji” wyraźnie stwierdza: „‚Kwota nielegalnego dochodu’, o której mowa w tym interpretacja odnosi się do kwoty zysku.” Po trzecie, art. 10 wydanych przez Naczelny Sąd Ludowy i Naczelną Prokuraturę Ludową w 2012 r. jasno stwierdza: „...nielegalne zyski odnoszą się do zysków uzyskanych w wyniku wykorzystywania informacji poufnych.” Zyskaj zyski lub unikaj strat.” (Wyciąg z Internetu)

4. Sprawy MLM są powszechnym przestępstwem w kręgu walutowym, jednak z doświadczenia autora w prowadzeniu takich spraw wynika, że ​​oskarżeni ponoszą odpowiedzialność na podstawie kwoty, o której mowa, zatem kwestie poruszone w tym artykule nie wchodzą w grę.

2. Ograniczenie nielegalnych dochodów

1. Odkup. Ze względu na zgodność z postanowieniami białej księgi lub w celu ustabilizowania ceny waluty strony projektu zwykle obiecują odkup za procent zysku. Z punktu widzenia użytkownika, czy to w celu zmniejszenia opłat manipulacyjnych, czy też zatrzymania waluty zarobić odsetki, czynność przetrzymywania waluty Jest konieczna, więc obrońca uważa, że ​​choć tę część zysku udało się uzyskać na krótko, to jednak została ona natychmiast wydatkowana i powinna zostać odliczona od nielegalnego dochodu. (Oczywiście w ramach faktycznej obrony ta część wymaga jeszcze szczegółowego omówienia, aby została przyjęta przez organy sądowe, to samo poniżej)

2. Zniszcz. W istocie jest to podobne do wykupu. Można to zrozumieć bez wchodzenia w szczegóły. Powszechne metody deflacji mają na celu utrzymanie cen walut. Krótko mówiąc, strona projektu nie może uzyskać tej korzyści w ogóle należy je odliczyć od nielegalnego dochodu.

3. Rabat prowizyjny. Rabaty w pewnym stopniu mają charakter reklamowy i powinny być odliczane od uzasadnionych wydatków, jednak w przypadku powszechnych działań w branży rabaty również są ustalane poprzez procedury i mechanizmy, których giełda nie może uzyskać i powinna być uwzględniona nielegalne zyski.

4. Przysięga. W nowej sądowej interpretacji nielegalnego zbierania funduszy dodano akt „handlu wirtualną walutą”, jednak nie wszystkie transakcje w wirtualnej walucie są nieatrakcyjne z punktu widzenia czterech cech „nieprzyciągających”. koło walutowe uważa się za nieatrakcyjne, a „zachęta i zachęta” jest najważniejsza. Niektóre projekty obiecują korzyści tylko wtedy, gdy zostaną zadeklarowane. Dlatego obliczenie nielegalnego dochodu powinno opierać się na zadeklarowanej kwocie, oraz wszystko inne należy ograniczyć.

3. Odliczenie uzasadnionych kosztów

1. Koszty pracy. W każdym projekcie koszty pracy stanowią dużą część wydatków kosztowych, dlatego ogromne znaczenie ma dążenie do odliczenia tej części. Istnieje wiele istniejących przypadków potwierdzających, że w przypadku przestępstw niezwiązanych z molestowaniem i przestępstwami gospodarczymi odliczenie robocizny uzyskano wsparcie wskazuje, że w przypadku powiązanej działalności przestępczej koszty pracy są rzeczywiście rozsądnymi i niezbędnymi wydatkami, w tym wynagrodzeniami, ubezpieczeniami społecznymi, funduszami emerytalnymi, premiami na koniec roku itp. W praktyce często trudno jest uzyskać wsparcie w zakresie dywidend z projektów.

2. Koszty wynajmu mieszkania. Podobnie jak koszty pracy, koszty wynajmu domu są również wydatkami uzasadnionymi i niezbędnymi dla projektu. Raz zapłacone przepadają zatem na zawsze. Dlatego też przy obliczaniu nielegalnego dochodu koszty wynajmu domu również stanowią część, którą należy odliczyć.

3. Opłaty za usługi. Opłata za usługę obejmuje szeroki zakres treści, w tym głównie serwery, narzędzia, SMS-y i inne kategorie. Powszechnie używane serwery to Alibaba Cloud, Yunpian.com AWS, Clouldflarle itp., które stanowią podstawowy sprzęt obsługujący działanie usługi. Exchange. Dlatego też należy odliczyć koszt wynajmu serwera. Ponadto do interakcji pomiędzy giełdą a użytkownikami niezbędne są także usługi SMS. Ponadto niezbędne narzędzia obejmują Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin. itp.

4. Kupuj maszyny wydobywcze i ofiaruj monety. Niektóre projekty, takie jak wydobycie mocy obliczeniowej, wydobycie zastawu itp., wymagają zakupu dużej ilości sprzętu wydobywczego, a niektóre wymagają maszyny wydobywczej + modelu waluty zastawu do produkcji monet. W tym przypadku strona projektu musi zakupić sprzęt aby normalnie funkcjonować i zastawione monety są wydatkami niezbędnymi, zatem tę część wydatków należy odliczyć.

5. Wydatki na reklamę marketingową i public relations. Jeśli projekt chce zyskać popularność i widoczność, musi ponieść duże wydatki na reklamę, w tym wydatki na public relations projektu itp., aby przyciągnąć użytkowników do udziału. Dlatego też wydatki te należy uznać za wydatki rozsądne i konieczne.

6. Opłaty za usługę pośrednictwa. Dotyczy głównie powiązanych prac wykonanych przez firmy zewnętrzne, takich jak audyty bezpieczeństwa, certyfikacja KYC, usługi outsourcingowe itp.

7. Koszty biurowe. Aby utrzymać normalne funkcjonowanie projektu, wymagane są duże koszty biurowe, takie jak komputery i inny sprzęt komputerowy, dekoracja i projekt domu, rachunki za prąd itp. W praktyce część organów sądowych nie podziela tej opinii, argumentując, że choć poczyniono wydatki na sprzęt AGD, wystrój domu itp., to nie zostały one utracone. W przypadku projektów wydobywczych dużą część stanowią wydatki na energię elektryczną, a możliwość ich przyjęcia przez organy sądowe jest większa.

8. W oparciu o niezbędne inwestycje zagraniczne dla projektu. Inwestycje zagraniczne można również rozumieć jako wydatki na reklamę, jednak w praktyce organy sądowe często nie przyjmują takiego podejścia.

4. Inne kwestie, na które warto zwrócić uwagę

1. Niezależnie od tego, czy chodzi o zmniejszenie nielegalnych dochodów, czy o odliczenie uzasadnionych kosztów, należy to poprzeć obiektywnymi dowodami. Jeśli chodzi o zrozumienie dowodów, zaleca się szersze komunikowanie się z organami sądowymi na temat standardów dowodowych.

2. Przy obliczaniu nielegalnych zysków i rozsądnych kosztów, ponieważ w grę wchodzi legalna waluta i waluta wirtualna, a legalna waluta obejmuje RMB i waluty obce. Ponadto kurs wymiany znacznie się wahał w ciągu nieco ponad pół roku. Jako prawnik powinieneś zaproponować plan, który będzie korzystniejszy dla klienta i przekonać organy sądowe do jego poparcia. Na przykład kurs wymiany RMB w stosunku do dolara amerykańskiego różni się od najniższej ceny wyświetlanej na różnych oficjalnych stronach internetowych, czyli oficjalnej ceny na stronie internetowej najkorzystniejsze dla stron należy przedłożyć organom sądowym.

3. Zbywając wirtualną walutę cyfrową, skoncentruj się na tym, czy cena OTC ma dodatnią, czy ujemną premię w stosunku do kursu wymiany RMB, i wybierz korzystną metodę zbycia. Rozliczając walutę za zbycie za granicą i powracając do kraju, można zabiegać o wyższą cenę w oparciu o notowania walut, jednak kalkulacja będzie zasadniczo dokonywana w oparciu o cenę zakupu waluty.

4. Prawo jest opóźnione i ograniczone i jest stosowane przez konkretnych prowadzących sprawy. Zwłaszcza podczas walki o prawa własności w sprawach przyznania się do winy i ukarania prawnicy muszą często załatwiać sprawy, często się komunikować i opracowywać dobrze uzasadnione plany, aby zachować porządek. w celu uzyskania jak największej korzyści dla praw i interesów stron.

Zawsze chcę porozmawiać o czymś więcej, może później.


o autorze

Liu Yang

2022

Polecamy LEGALBAND

15 najlepszych prawników zajmujących się gospodarką cyfrową

Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Komisji Kryminalnej Kancelarii Prawnej Deheng w Pekinie, magister inżynierii oprogramowania uzyskany na Uniwersytecie w Pekinie. Od piętnastu lat zajmuje się prawnikami, takimi jak bezpieczeństwo publiczne i prawnik. Koncentrując się na działalności przestępczej w podzielonych obszarach, w których sieć, blockchain i technologia cyfrowa przeplatają się z finansami, jest ekspertem ds. doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych w Krajowym Laboratorium Inżynieryjnym Technologii Awaryjnych Cyberbezpieczeństwa i zastępcą sekretarza generalnego Komisji ds. Pekińskie Towarzystwo Komputerowe. Dane kontaktowe: 13581751329.

Członkowie zespołu prawnika Liu Yanga w kancelarii prawnej Beijing Deheng na ogół mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w organach sądowych, nadal zwracają uwagę na dziedzinę pan-kryptograficzną i dobrze radzą sobie z przedstawianiem oszustw związanych z walutami z pewnymi uzasadnieniami, nielegalnego zbierania funduszy, organizacja i kierowanie piramidami finansowymi, nielegalne korzystanie z sieci informacyjnych oraz pomoc w zakresie sieci informacyjnych Obrona w sprawach karnych w sprawach dotyczących działalności przestępczej, arbitraż cywilny i handlowy dotyczący walut, zgodność branżowa i ład korporacyjny w nowych dziedzinach, takich jak Yuanverse, NFT i web3. .0.

☆Przedruk bez pozwolenia jest zabroniony, a edytowanie krótkich filmów jest zabronione