Witajcie miłośnicy kryptowaluty. Okazuje się, że SEC zaczyna przyglądać się influencerom, którzy zajmują się inwestycjami w akcje. Czy dotyczy to również kryptowalutowych influencerów?
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła dziś postawienie zarzutów ośmiu osobom zamieszanym w oszustwo związane z papierami wartościowymi na kwotę 100 milionów dolarów, w którym osoby te wykorzystywały platformy społecznościowe Twitter i Discord do manipulowania akcjami notowanymi na giełdzie.
Według SEC, co najmniej od stycznia 2020 r. siedmiu oskarżonych promowało się jako odnoszący sukcesy inwestorzy i pozyskało setki tysięcy obserwujących na Twitterze i w czatach giełdowych na Discordzie. Siedmiu oskarżonych rzekomo kupiło określone akcje, a następnie zachęciło swoich znaczących obserwujących w mediach społecznościowych do zakupu tych akcji uprzywilejowanych, publikując cele cenowe lub wskazując, że kupują, trzymają lub zwiększają swoje pozycje w akcjach.
Jednakże, jak twierdzi skarga, gdy ceny akcji i/lub wolumen obrotu promowanymi papierami wartościowymi wzrosły, osoby te regularnie sprzedawały swoje akcje, nigdy nie ujawniając planów zbycia papierów wartościowych podczas ich promowania.
„Jak stwierdziliśmy w naszej skardze, oskarżeni wykorzystali media społecznościowe, aby zgromadzić dużą liczbę obserwujących inwestorów po raz pierwszy, a następnie wykorzystali ich, wielokrotnie karmiąc ich niewłaściwym jedzeniem, co doprowadziło do oszukańczych zysków w wysokości około 100 milionów dolarów” — powiedział Joseph Sansone, szef jednostki ds. nadużyć rynkowych w SEC Enforcement Division. „Dzisiejsze działanie ujawnia prawdziwe motywy tych domniemanych oszustów i stanowi kolejne ostrzeżenie, że inwestorzy powinni być ostrożni w przypadku niechcianych porad, na które natrafiają w Internecie”.
Poniższym siedmiu osobom postawiono zarzuty oszustwa związanego z papierami wartościowymi:
kraj zamieszkania użytkownika Twittera
Perry Matlock Teksas @PJ_Matlock
Edward Constantin Teksas @MrZackMorris
Thomas Cooperman Kalifornia @ohheytommy
Gary Deel Kalifornia @notoriousalerts
Mitchell Hennessey Nowy @Hugh_Henne
Jersey Stefan Hrvatin Florida @LadeBackk
John Rybarcyzk Teksas @Ultra_Calls
W skardze zarzuca się także Danielowi Knightowi (Twitter Handle @DipDeity) z Teksasu pomoc i podżeganie do rzekomego spisku, między innymi współprowadzenie podcastu, w którym promuje wiele innych osób jako ekspertów w handlu i zapewnia im forum do manipulacyjnych oświadczeń. Knight handlował również z innymi oskarżonymi i regularnie czerpał zyski z takich manipulacji.
Skarga SEC, złożona w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu, domaga się stałych nakazów, uchylenia, odsetek od szkody i kar cywilnych przeciwko każdemu z oskarżonych, a także blokad akcji groszowych przeciwko Hrvatinowi. Zarzuty karne przeciwko ośmiu osobom zostały również złożone w równoległych postępowaniach złożonych przez Wydział ds. Oszustw Departamentu Sprawiedliwości i Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) docenia pomoc ze strony Sekcji ds. Oszustw Kryminalnych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Południowego Teksasu, Federalnego Biura Śledczego i Urzędu Regulacji Sektora Finansowego.
