#FIU_IND Powiadomienie dla globalnego numeru #CEXs (link do aktualnych wiadomości podany poniżej)...
Wysłany dnia:
28 grudnia 2023 r., 20:56, autor: PIB Delhi
Jednostka analityki finansowej w Indiach (FIU IND) wydaje powiadomienia dotyczące zgodności z przepisami dla dziewięciu zagranicznych dostawców usług w zakresie wirtualnych zasobów cyfrowych #VDASP)
FIU-IND pisze do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych o zablokowaniu adresów URL dziewięciu podmiotów działających nielegalnie i nie przestrzegających przepisów nr #PMLAct w Indiach
W marcu 2023 r. dostawcy usług wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA SP) zostali objęci zakresem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML-CFT) na mocy przepisów ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PML) z 2002 r.
W ramach działań mających na celu zapewnienie zgodności z podmiotami offshore, indyjska jednostka analityki finansowej (FIU IND) wydała powiadomienia o przyczynie zgodności z przepisami dla następujących 9 zagranicznych dostawców usług wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA SP) zgodnie z sekcją 13 ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 r. ( PMLA).
Lista tych giełd to-
#KuCoin
#Brama
#Huobi
#Krakena
#Bittrex
#Bitstamp
#MEKS
#Bitfinex
Zawsze #DYOR przed inwestycją w kryptowaluty w dowolnym miejscu na świecie, korzystając z wielu giełd kryptowalut i platform handlowych.
