FIU wysyła zawiadomienie do Binance, 8 innych zagranicznych platform kryptograficznych, pisze do Meity w sprawie blokowania adresów URL

Jednostka analityki finansowej (FIU) podlegająca Ministerstwu Finansów wydała powiadomienia o przyczynie pokazowej do dziewięciu zagranicznych platform kryptowalut i wirtualnych aktywów cyfrowych, takich jak Binance i Kucoin, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. FIU napisała również do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych, aby zablokować adresy URL tych dziewięciu podmiotów, które działają nielegalnie i nie przestrzegają przepisów ustawy PML w Indiach.

Oprócz Binance i Kucoin, pozostali dostawcy usług wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA SP), którym wydano zawiadomienie w związku z niezarejestrowaniem się jako podmioty raportujące w FIU-India, to Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfenex .