Według ShibDaily, Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) postawił zarzuty Maximilianowi Pilipisowi, operatorowi giełdy kryptowalut AurumXchange, w związku z praniem pieniędzy związanym z transakcjami na rynku Silk Road. DOJ twierdzi, że Pilipis zarządzał milionami dolarów w transakcjach kryptowalutowych przez AurumXchange, z których niektóre są powiązane z kontami związanymi z Silk Road, notoriousnym rynkiem darknetowym znanym z nielegalnych działań, takich jak handel narkotykami.

Oświadczenie DOJ ujawnia, że Pilipis, w wieku 53 lat, prowadził AurumXchange bez wymaganej licencji w latach 2009-2013. W tym okresie giełda rzekomo przetworzyła ponad 30 milionów dolarów w około 100 000 transakcji, w tym około 10 000 Bitcoinów, wycenionych na około 1,2 miliona dolarów w tamtym czasie. DOJ podejrzewa, że fundusze przetworzone przez AurumXchange pochodziły z Silk Road, który został zlikwidowany przez władze w 2013 roku. Agencja twierdzi również, że Pilipis nie przestrzegał podstawowych przepisów federalnych, w tym nie zarejestrował swojej działalności w Departamencie Skarbu USA, co jest wymagane dla giełd kryptowalutowych zgodnie z prawem federalnym. Dodatkowo, oskarżany jest o brak wdrożenia protokołów Know Your Customer (KYC), co narusza przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF).

Po zamknięciu AurumXchange władze twierdzą, że Pilipis próbował ukryć swoje zyski, zamieniając kryptowaluty na dolary amerykańskie i inwestując dochody w nieruchomości w Arcadii i Noblesville w Indianie. Pomimo generowania znacznych dochodów z tych inwestycji w 2019 i 2020 roku, Pilipis rzekomo nie złożył zeznań podatkowych za te lata, co prowadziło do dodatkowych zarzutów. Federalna ława przysięgłych postawiła mu pięć zarzutów prania pieniędzy oraz dwa zarzuty celowego niewypełnienia zeznań podatkowych. W przypadku skazania, Pilipisowi grozi do 10 lat więzienia oraz grzywna do 250 000 dolarów.

Prokurator Stanów Zjednoczonych Zachary A. Myers z Południowego Okręgu Indiany podkreślił zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) w zwalczanie przestępczego wykorzystywania kryptowalut i aktywów cyfrowych. Myers stwierdził, że federalni partnerzy ścigania są zobowiązani do badania i ścigania osób, które wykorzystują aktywa cyfrowe do nielegalnych celów. W związku z tym, Sąd Najwyższy USA niedawno odmówił rozpatrzenia sprawy dotyczącej 69 370 Bitcoinów przejętych z Silk Road, wycenionych na około 4,38 miliarda dolarów. Battle Born Investments, firma, która twierdzi o posiadaniu Bitcoinów poprzez masę upadłościową, wystąpiła o przegląd, ale została odmówiona, pozostawiając rządowi kontrolę nad aktywami, ponieważ sądy niższej instancji konsekwentnie orzekały przeciwko roszczeniom Battle Born.