Według Foresight News, amerykańska Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oskarżyła bankowego giganta TD Bank o niezgłoszenie podejrzanych działań anonimowej grupy międzynarodowych traderów kryptowalut. FinCEN ujawnił, że TD Bank przetworzył ponad 2000 transakcji w ciągu dziewięciu miesięcy dla firmy o nazwie „Customer Group C”, która działa w sektorach finansowania sprzedaży i nieruchomości. Customer Group C błędnie przedstawiła swoje oczekiwane międzynarodowe przelewy bankowe do TD Bank, twierdząc, że jej roczna sprzedaż nie przekroczy 1 miliona dolarów. W rzeczywistości Customer Group C rzekomo przeprowadziła transakcje przekraczające 1 miliard dolarów za pośrednictwem TD Bank. Środki pochodziły z brytyjskiej giełdy kryptowalut, a 60% pieniędzy zostało wysłanych do kolumbijskich instytucji finansowych świadczących usługi związane z aktywami cyfrowymi. TD Bank nie zgłosił tej podejrzanej aktywności, dopóki nie przeprowadzono wielu dochodzeń organów ścigania w sprawie grupy klientów C. Według Departamentu Sprawiedliwości USA, 10 października TD Bank przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej i przepisów dotyczących prania pieniędzy, zgadzając się zapłacić grzywnę w wysokości 18 miliardów dolarów. Ponadto FinCEN nałożył na TD Bank grzywnę w wysokości 13 miliardów dolarów i wdrożył czteroletni okres monitorowania w celu zajęcia się tymi samymi naruszeniami. Całkowita kara w wysokości 30,9 miliarda dolarów jest opisana jako największa grzywna nałożona na mocy ustawy o tajemnicy bankowej do tej pory.