Według Cointelegraph haker, który uzyskał dostęp do serwerów firmy i ukradł ponad 37 milionów dolarów w kryptowalucie od prawie 600 ofiar, przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa telekomunikacyjnego i pranie pieniędzy. Sprawca, Evan Frederick Light z Indiany, włamał się na serwery komputerowe firmy inwestycyjnej, aby bezprawnie uzyskać dostęp do informacji o klientach i wykorzystał je do kradzieży kryptowalut od klientów. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił to w oświadczeniu 1 października.
Light przelał skradzione fundusze za pośrednictwem mikserów kryptowalut i witryn hazardowych, aby ukryć swoją tożsamość i fundusze. Przyznał się do winy 30 września i grozi mu do 20 lat więzienia za każdy zarzut, oprócz trzech lat zwolnienia warunkowego i potencjalnej grzywny. Może zostać również nakazane odszkodowanie i przepadek mienia. Light został oskarżony w Dakocie Południowej 15 czerwca 2023 r. i początkowo nie przyznał się do winy.
Departament Sprawiedliwości twierdził, że przestępstwa popełniono między 2021 a majem 2023 r., a Light działał z co najmniej jednym innym niezidentyfikowanym sprawcą. Departament Sprawiedliwości podkreślił swoje zaangażowanie w łapanie cyberprzestępców, stwierdzając: „Chociaż oskarżony próbował ukryć się w cieniu cybernetycznego podziemia, nie był poza zasięgiem naszego zespołu”. Dodali, że wyroki skazujące powinny służyć jako przypomnienie, że cyberprzestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, niezależnie od wyrafinowania ich przestępstw.
Federalne Biuro Śledcze (FBI) w USA poinformowało, że Amerykanie stracili 5,6 miliarda dolarów z powodu oszustw kryptowalutowych w 2023 r., co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z 2022 r. FBI otrzymało około 69 000 skarg związanych z kryptowalutami w 2023 r., przy czym najwięcej ofiarami były osoby powyżej 60. roku życia. Ponad 70% oszustw kryptowalutowych było związanych ze schematami inwestycyjnymi, podczas gdy 10% dotyczyło oszustw w centrach telefonicznych i oszustw podszywających się pod rządy.