Według PANews, szwedzka policja i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) uznały giełdy kryptowalut za „profesjonalnych pralniców pieniędzy” (PML) po przeprowadzeniu analizy usług świadczonych przez nielicencjonowanych i nielegalnych operatorów.

Szwedzki FIU poinformował, że Pakistan Muslim League jest powiązana z przestępcami i ułatwia systematyczne pranie pieniędzy osobom fizycznym i sieciom przestępczym. Na podstawie ich cech FIU klasyfikuje PML do czterech kategorii: dostawców wymiany węzłów, dostawców wymiany hawala, dostawców wymiany aktywów i dostawców wymiany platform. Raport wzywa do zwiększonego zaangażowania organów ścigania i regulacji platform handlu kryptowalutami w celu ograniczenia nielegalnych usług. Podkreśla również, że nielegalni dostawcy kryptowalut są postrzegani jako pojawiające się zagrożenie w schematach prania pieniędzy i kluczowa część wysiłków zorganizowanej przestępczości na rzecz utrzymania i rozszerzenia rynków przestępczych.

Z drugiej strony szwedzkie władze przyznają, że licencjonowane i legalne platformy handlu kryptowalutami odgrywają rolę w ograniczaniu prania pieniędzy, ponieważ platformy te działają bez zamiaru popełnienia przestępstwa. Władze wzywają te podmioty do monitorowania podejrzanych wzorców transakcji użytkowników i podejmowania niezbędnych działań, w tym wstrzymywania transakcji i wycofywania klientów.