Cointelegraph podał, że szwedzka policja i jednostka analityki finansowej (FIU) sklasyfikowały giełdy kryptowalut jako „profesjonalne osoby zajmujące się praniem pieniędzy (PML)” i przeanalizowały usługi nielicencjonowanych i nielegalnych dostawców.
FIU Szwecja zauważyła, że PML ma powiązania przestępcze i pomaga osobom fizycznym oraz sieciom przestępczym w systematycznym praniu pieniędzy. FIU dzieli PML na cztery kategorie: dostawców transakcji węzłowych, dostawców transakcji hawala, dostawców transakcji na aktywach i dostawców transakcji na platformach.
W raporcie wzywa się organy ścigania do zwiększenia monitorowania platform handlu kryptowalutami w celu ograniczenia nielegalnych usług i identyfikuje nielegalnych dostawców kryptowalut jako pojawiające się zagrożenie w programach prania pieniędzy.
Władze szwedzkie uznały rolę legalnych platform handlu kryptowalutami w ograniczaniu prania pieniędzy, wzywając te platformy do obserwowania podejrzanych wzorców handlowych użytkowników i podejmowania niezbędnych środków.
Niedawne szwedzkie rozprawienie się z nielegalną działalnością związaną z kryptowalutami dotyczy również społeczności wydobywającej Bitcoin (BTC). Szwedzka agencja podatkowa zbadała działalność 21 firm wydobywających kryptowaluty w latach 2020–2023 i stwierdziła, że 18 firm przedstawiło „wprowadzające w błąd lub niekompletne” informacje, aby uniknąć podatku od wartości dodanej (VAT).
Firmy wydobywające kryptowaluty odwołały się od żądania podatku w wysokości 90 milionów dolarów, a dwa z odwołań firm zostały uwzględnione przez Sąd Administracyjny, który skorygował odpowiednie kwoty.