Według Cointelegraph, United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nałożyła grzywnę na mieszkańca Nowego Jorku, Williama Koo Ichioka, w wysokości 36 milionów dolarów za rzekome oszukiwanie inwestorów kryptowalutowych poprzez obietnicę wysokich zysków i wykorzystanie funduszy na utrzymanie wystawnego stylu życia. Oświadczenie CFTC z 20 września zawierało szczegółowe informacje, że Ichioka musi zapłacić ofiarom 31 milionów dolarów odszkodowania oraz dodatkową karę pieniężną w wysokości 5 milionów dolarów za prowadzenie oszukańczego systemu wymiany walut (forex) i kryptowalut.
CFTC podkreśliła, że Ichioka rozpoczął proceder w 2018 r., przyjmując pieniądze od inwestorów z fałszywymi obietnicami „10% zwrotu co 30 dni roboczych”. Chociaż Ichioka zainwestował część środków w waluty obce i kryptowaluty zgodnie z obietnicą, połączył pieniądze inwestorów ze swoimi własnymi, wykorzystując je na wydatki osobiste, takie jak czynsz, biżuteria i luksusowe pojazdy. Decyzja ta następuje po pierwotnym nakazie zgody na stały nakaz sądowy przeciwko Ichioka w sierpniu 2023 r., który zakazał mu handlu na rynkach regulowanych przez CFTC i rejestracji w CFTC.
Organy regulacyjne priorytetowo traktują represje wobec osób fałszywie obiecujących wysokie zyski w kryptowalutach. 18 maja Departament Sprawiedliwości (DoJ) oskarżył osobowość kryptowalutową Thomasa Johna Sfragę o oszustwo telekomunikacyjne po tym, jak obiecał ofiarom zwroty sięgające 60% w ciągu trzech miesięcy. Podobnie, w lutym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła instruktora kursu handlu kryptowalutami Briana Sewella o wprowadzenie w błąd 15 studentów, aby zainwestowali łącznie 1,2 miliona dolarów w fundusz hedgingowy, który obiecywał lukratywne zyski.
Kwota pieniędzy tracona przez inwestorów kryptowalutowych na rzecz oszustów rośnie każdego roku. 9 września Cointelegraph poinformował, że Amerykanie stracili 5,6 miliarda dolarów z powodu oszustw kryptowalutowych w 2023 r., co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z 2022 r. Raport amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI) Internet Crime Complaint Center ujawnił, że skargi związane z kryptowalutami stanowiły 10% wszystkich otrzymanych, ale odpowiadały za prawie 50% strat w tym roku. Raport wykazał również, że z 69 000 skarg związanych z kryptowalutami, które FBI otrzymało w 2023 r., najczęściej ofiarami padały osoby powyżej 60. roku życia, co odpowiada za prawie 1,6 miliarda dolarów strat.